亏大了！南宁鲜花店主接到9800元礼盒订单，次日就收到警方信息……
这个套路之前就出现过了，
没想到现在又有人挨了，
后果是很严重的，大家可得注意了，
电信诈骗有可能就藏在我们身边，
遇到这样的情况，一定要谨慎！
南宁花店老板李女士最近接到订单
客户要求
将近万元现金做入花束中
李女士竟因此中招
无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”
定制9800元现金鲜花礼盒
花店店主中招
1月29日
在南宁经营花店的李女士
对方表示
朋友进新房要预定鲜花礼盒
对方还提了个定制要求
把礼盒中原有的两瓶旺仔牛奶
换成两捆现金共9800元
对方声称
自己微信限额无法转款
让李女士提供店里的对公账号
由于离银行较远
对公账号取现不便
李女士让对方把钱转入了个人账户
李女士说
以前也做过上万元的花束
客户一般直接拿现金或微信转账
要求转到银行卡还是第一次
第二天礼盒做好
一名自称对方公司员工的男子
到花店取走了礼盒
没想到
李女士次日收到警方信息
她的银行卡因有涉案嫌疑被冻结
接着名下所有银行卡都被冻结了
目前警方已介入调查
相关报道
顾客要求蛋糕店老板定制藏3.5万元蛋糕
第二天银行收款账户被冻结
今年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生收到了一条好友申请。通过申请后，这名网友称自己和妻子的结婚纪念日将至，希望定制一款有“特殊要求”的蛋糕，即将3.5万元现金做入蛋糕中。赵先生认为，曾经有顾客提出将钻戒做入蛋糕，给家人惊喜的情况，故将3.5万元现金做入蛋糕，也不算奇怪。
根据聊天记录显示，1月6日下午3时左右，赵先生与网友进行了3分钟的语音沟通。通话结束后，赵先生发消息称“一共35200元”，网友回复，“我给你转35300元，多100元，也挺辛苦的。”赵先生应允，并发送了银行卡账号。
赵先生将现金取出后，与网友约定了取货时间。晚7时许，其多次致电，称让网友发电话。当天，他将“定制”的蛋糕送至指定地点，交给了买家。
赵先生以为做了一单不错的生意，没想到第二天他发现自己的银行卡无法使用。经过了解才知道，他的银行卡因为涉诈资金的流入，被公安机关依法予以管控。
2月23日，记者从榆林市公安局榆阳分局获悉，赵先生收到所谓的“定制蛋糕送惊喜”订单背后，是诈骗分子“洗钱”的不法勾当，而为了赚个“辛苦钱”的赵先生也因为客观上成为诈骗分子的“帮凶”。因为该案典型，且在榆阳辖区内首次出现该情况，因此榆林市公安局反诈中心决定以此案例提醒市民擦亮眼睛。
（图片来自网络，图文无关↑）
根据多家媒体公开报道显示，全国多地都出现过花店老板接到“大订单”，“神秘顾客”花豪金预订“鲜花+现金”礼盒，即用现金做成的“有钱花”礼包，最终导致陷入洗钱案，银行卡因涉案被冻结。
以今年2月“九江发布”发布的案例为例，江西武宁一鲜花店老板李女士接到一位陌生顾客的微信订单，对方称近期将向女朋友求婚，想送一束现金制作的“鲜花礼盒”。即，顾客将39256元现金转至李女士提供的账户中，请其将38888元用于制作礼盒，其余作为材料和手工费。
李女士遂按照约定在银行取出现金，制作鲜花礼盒并交给了前来取花的顾客。几天后，其银行卡被警方冻结，才意识到问题。
警方抓获犯罪嫌疑人刘某后，经审讯，后者讲述了犯罪经过，并称还去过其他地市花店，将套现的现金交给了上线王某。目前，警方已抓获嫌疑人刘某、王某，案件正在进一步侦破。
警方提醒警惕
电诈洗钱新花样
警方提醒
李女士遇到的正是
近期出现的电诈分子洗钱方式
主要针对花店、蛋糕店、水果店等小商家
全国各地均已出现类似案例
诈骗分子通常会提出
将钱打入商家的银行卡账户
让商家提供银行卡号
随后将卡号转发给电诈案件受害人
商户收到的预付款
实际是其他案件的赃款
商户无意中成为了
诈骗分子的“洗钱帮凶”
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账。莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
来源：930老友记综合自法制最前线、大风新闻