原标题：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2021年8月17日召开2021年第五次临时股东大会，有关公告详见2021年7月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第五次临时股东大会通知》（公告编号：2021058）。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2021年8月17日（周二）14:00

互联网投票系统投票时间：2021年8月17日（周二）9:15一15:00

交易系统投票具体时间为：2021年8月17日（周二）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：左新词董事（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份1,298,097,653股，占上市公司总股份的67.5539％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,265,865,266股，占上市公司总股份的65.8765％。

通过网络投票的股东13人，代表股份32,232,387股，占上市公司总股份的1.6774％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份176,074,932股，占上市公司总股份的9.1631％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份143,842,545股，占上市公司总股份的7.4857％。

通过网络投票的股东13人，代表股份32,232,387股，占上市公司总股份的1.6774％。

7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

1.00《关于调整独立董事津贴标准的议案》

表决结果:同意1,295,863,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.8279％；反对2,234,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

中小股东总表决情况：同意173,840,332股，占出席会议中小股东所持股份的98.7309％；反对2,234,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2691％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2.律师姓名：王丽、罗聪

3.结论性意见：公司2021年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2021年第五次临时股东大会决议。

2.2021年第五次临时股东大会法律意见书。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事会

2021年8月17日