天津融宝支付六项违规，被罚没361.56万元
北京商报
2023-12-02 09:19:26
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北京商报讯（记者 廖蒙）12月1日，人民银行官网披露的罚单信息显示，天津融宝支付网络有限公司（以下简称“融宝支付”）因违反账户管理、商户管理规、清算管理规定，以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等六项违法行为，被人民银行予以警告，并没收违法所得39.56万元，罚款322万元，合计被罚没361.56万元。
此外，时任融宝支付销售总监任某对违反清算管理规定行为负有责任，被人民银行警告，并罚款6.5万元；时任融宝支付常务副经理瞿某杰对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告行为负有责任，被罚款10.5万元。
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