云南云天化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年03月24日
(二)股东大会召开的地点：公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席7人，独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原因未能出席；
2.公司在任监事7人，出席5人，监事唐语莲女士、袁俊先生因工作原因未能出席；
3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总经理崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林先生，纪委书记李建昌先生，副总经理何涛先生，副总经理翟树新先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于《公司符合向特定对象发行股票条件》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2.01议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
2.04议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
2.06议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
2.09议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
2.10议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
3. 议案名称：关于《云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
4. 议案名称：关于《云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
5. 议案名称：关于《云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6. 议案名称：关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
7. 议案名称：关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
8. 议案名称：关于《公司未来三年股东回报规划（2023一2025年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
9. 议案名称：关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
10. 议案名称：关于《公司控股股东、董事、高级管理人员关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
11. 议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
12. 议案名称：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
13. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
14. 议案名称：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1-13为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案12；
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。
3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、刘书含
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2023年3月25日
本版导读
- 2023-03-25
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