遵义农商行通达支行：拦截涉诈资金84万余元 太源支行堵截涉诈资金 银行打击涉赌涉诈
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2024-04-30 15:53:23
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本文转自：人民网-贵州频道
“会计，快来看看这个账户网银用不了。”日前，遵义农商银行通达支行柜面工作人员在受理客户周某某咨询遵义某商贸有限公司网银无法使用业务时，发现其网银被冻结，随即向运营主管反馈。运营主管随即查询该公司账户流水，发现该账户近期交易金额、交易频率及交易对手明显异常。
询问客户近期资金来源时，客户虽告知为外省家具收购款，但无法提供佐证资料。基于种种疑点，通达支行一边让柜员安抚客户情绪，一边向总行业务部门汇报。
通过对遵义某商贸有限公司经营性质、经营范围、交易行为等综合进行分析，发现该客户疑似涉嫌电信诈骗。遵义农商银行于当日向遵义市公安局播州分局反诈中心报案，并积极配合警方开展调查，成功拦截涉案资金84万余元，协助警方抓获犯罪嫌疑人1名。
近年来，遵义农商行始终保持高度的责任感，将打击治理电信网络诈骗工作作为“我为群众办实事”的切入点和着力点，积极向警方提供涉案线索，协助警方抓获犯罪嫌疑人，成功堵截涉案资金。接下来，遵义农商行将进一步发挥金融卫士的作用，强化警银协作，筑牢反诈“安全墙”，守护好人民群众的钱袋子。（夏雯）
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