银行协助警方成功堵截网络赌博资金取现银行成功堵截诈骗案件银行堵截网贷诈骗_股市动态

银行协助警方成功堵截网络赌博资金取现银行成功堵截诈骗案件银行堵截网贷诈骗

admin

2024-04-28 09:42:27

0次

近日，兴业银行大连西岗支行在日常业务办理中，凭借高度的警惕性和专业的业务能力，成功协助公安机关堵截了一起涉及网络赌博的资金取现案件，有效避免了非法资金的转移。

据了解，4月中旬，一名年轻男子来到兴业银行大连西岗支行，要求提取现金1.3万元。在办理业务过程中，经办柜员发现该客户触发了银行反欺诈系统的预警机制。柜员随即告知客户该业务需进行进一步授权，并暗中向合规主管报告了账户异常的情况。

合规主管迅速行动，通过查看客户账户信息，发现该账户近期存在多笔与陌生交易对手的款项入账，且这些交易具有诸多可疑特征。同时，客户对交易对手和交易背景的描述模糊不清，无法提供合理的解释。

在此期间，兴业银行总行集中处置专班也监测到了该账户的异常交易情况，并电话联系西岗支行，提醒柜面加强交易核实工作。基于上述情况，合规主管决定采取紧急措施，一方面以业务审核需要时间为由稳住客户，另一方面迅速向分行欺诈防控岗报备事件。得到分行肯定答复后，西岗支行立即向辖区反诈中心报送了可疑情况。反诈民警经过研判，决定出警处理。在等待民警的过程中，西岗支行柜员巧妙地运用各种方法拖延时间，同时安抚客户情绪。

10多分钟后，警察到达支行并将该男子带离网点。经过后续调查，合规主管与办案民警确认，该男子确实涉嫌参与网络赌博活动。正是由于西岗支行的及时处置和协助，成功堵截了涉案资金，为公安机关侦办案件提供了有力的支持。

此次事件的成功处理，不仅体现了兴业银行大连分行高度的社会责任感和风险防范意识，也彰显了银行与公安机关之间的紧密合作和有效联动。

半岛晨报、39度视频首席记者佟亮

柜员网络赌博兴业银行银行工作人员

上一篇：福建拟出台楼市新政，住宅层高可提高至3.3m以上！福建农村自建房层高 2021福建楼市调控政策

下一篇：深度｜长复入局，大众输局深度｜长复入局，大众输局

银行协助警方成功堵截网络赌博资金取现银行成功堵截诈骗案件银行堵截网贷诈骗

相关内容

热门资讯

银行协助警方成功堵截网络赌博资金取现 银行成功堵截诈骗案件 银行堵截网贷诈骗

相关内容

热门资讯

银行协助警方成功堵截网络赌博资金取现银行成功堵截诈骗案件银行堵截网贷诈骗