建行邹平城南支行：开展“伪现金”专题培训活动 建行邹平城南支行：开展“伪现金”专题培训活动
admin
2024-03-28 14:52:13
0次
通讯员 孙丽娟
日前，建设银行邹平城南支行举行防范“伪现金”交易风险专题培训，规范网点现金业务办理流程，有效识别和杜绝“伪现金”交易。通过专题培训，强化了员工对于“伪现金”知识的掌握和理解，引导员工进一步落实反洗钱工作职责，防范各类风险事件发生。
“伪现金”是人为割裂了交易链条，改变了交易性质，增加了交易监控及追溯的难度，易被不法分子用于非法转移资金，存在较高的洗钱风险。对于客户主动要求进行“伪现金”交易的，该支行详细告知客户“伪现金”交易监管要求，积极引导客户采用转账方式办理业务，从而实现源头防控“伪现金”交易洗钱风险。对于“伪现金”交易洗钱高风险客户，持续关注，做好内部调查、回访等相关工作，必要时采取管控措施。
上一篇：我爱我家相寓中介：他用成绩诠释强者恒强，天道酬勤 我爱我家相寓中介：他用成绩诠释强者恒强，天道酬勤
下一篇：工商银行副行长：继续发挥大行引领作用，适时引导降低存款利率 工商银行副行长：继续发挥大行引领作用，适时引导降低存款利率
相关内容
热门资讯
「一城一酒」白酒寒冬下的抗压样...
本报（chinatimes.net.cn）记者周梦婷 北京报道白酒行业的寒意尚未退去，金徽酒（603...
建筑业步入存量调整期，杭萧钢构...
本报记者 李贝贝 上海报道2026年上半年，受行业调整、市场竞争加剧影响，杭萧钢构股份有限公司（下称...
海关总署：APEC各经济体应加...
8月22日，作为亚太经合组织（APEC）“中国年”系列活动的重要组成部分，为期三天的APEC海关手续...
人形机器人运动会400米预赛开...
8月22日，第二届世界人形机器人运动会今晚在北京国家速滑馆“冰丝带”正式开幕。田径400米大型组率先...
交易的成熟，始于从容面对亏损 ...
你有没有过这种经历？信号出现时，你明知该进场，手却悬在鼠标上，脑子里反复计算万一亏了怎么办。止损设好...
众擎机器人发布仿人脑具身智能引...
8月22日，世界机器人大会WRC期间，众擎机器人CTO李力耘系统阐释了公司全栈具身智能技术路线与全新...
魔法原子亮相WRC 2026，...
8月19日至23日，魔法原子亮相WRC2026，以"打造场景驱动的物理AI原生平台"为核心叙事，将"...
给“特变电工”挑刺！ 特变电工...
我们的非控股子公司特变电工周五晚上交出了上半年成绩单，不少老朋友都很积极，第一时间就提醒我发布了半年...
伊拉克希望伊朗向其油轮发放特别...
8月22日，据伊朗方面当地时间22日消息，在伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫访问伊拉克期间，伊拉克方面提出...
上海电气与中国航发黎明共商高端...
8月22日，上海电气集团党委书记、董事长吴磊21日下午与中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司党委书...