上海汇付支付被罚超3000万元_财经资讯

上海证券报

2023-12-06 04:36:04

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上证报中国证券网讯（记者魏倩）据人民银行官网最新披露的行政处罚信息显示，上海汇付支付有限公司（下称“汇付支付”）被人民银行警告，没收违法所得91.502553万元，罚款3172.367323万元。

汇付支付是汇付天下有限公司的全资子公司。

被罚原因主要是事涉9项违法行为，包括违反机构管理规定;违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；违反金融营销宣传管理规定。

金融行业分析师王蓬博向记者表示，从处罚内容来看，涉及到违反反洗钱相关规定依然是最主要的问题之一，比如违反商户管理、清算和账户管理等等。违反金融营销宣传管理规定是首次看到，说明人民银行加强了对消费者权益的保护力度。

他还认为，近期多家支付机构被处罚，说明支付严监管依然在持续，特别是对支付通道的管理在加强。

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