构建完善反诈防控体系 当好人民群众金融卫士
电信网络诈骗活动多发高发，严重危害人民群众利益和社会和谐稳定。一直以来，交通银行湖南省分行致力于推进社会防诈知识科普教育，提升公众金融知识水平，营造安全健康的市场环境，提升人民群众对金融服务的获得感、幸福感和安全感，以实际行动践行金融工作的政治性、人民性。
加强防范堵截，筑牢反诈“防火墙”
近日，一位女士来到交通银行湖南省分行营业部，着急表示想要取款5万元，并提到这是她兼职的工作内容，这句话引起了银行工作人员的警惕。在核实取款用途过程中，客户神色紧张并表示有陪同人员在外等待，要赶紧把钱取给他们，银行工作人员注意到对方与客户的聊天记录含有威胁恐吓内容。至此，银行工作人员初步判定这是一起典型的电诈资金转移事件，于是将客户劝留在网点并立即拨打了报警电话。经了解，客户是通过大学生兼职QQ群认识的对方，仅需协助指定人员支取资金即可获得报酬，这些资金来路不明，协助其支取资金很容易陷入帮助犯罪嫌疑人转移涉诈资金的骗局。
搭建宣传网络，提升防诈“免疫力”
交通银行湖南省分行积极开展反诈宣传，从根源上提升公众金融安全意识。一方面，该行以网点营业大厅为宣传阵地，精心布放宣传折页、电子屏等物料，方便进店客户随时随地了解、学习反诈知识；另一方面，该行充分对外扩大反诈宣传覆盖范围，在高铁站、地铁站、写字楼等人流量集中区域布放反诈宣传电子屏；积极开展“全民反诈在行动”系列活动，在《反诈法》实施一周年之际，将反诈知识送进校园、企业、社区、街道、商圈，对学生、财务人员、退休人员等重点人群开展精准宣传，把宣传科普工作做细做实。
电信诈骗手段花样百出，令人防不胜防。为进一步做好防范电信网络诈骗工作，交通银行湖南省分行整合多方数据，加强分析比对，探索建立监测模型，定期对可疑账户进行管控。2023年以来，该行协助公安对受害人采取保护性止付近万户，止付金额超2000万元，协助公安机关抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人50余人；网点现场劝阻受害人50余名，劝阻金额近400万元。