工行唐山玉田支行依托“两卡”风险系统加强公安联防联控工作
事说新言
2023-11-09 19:16:36
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原标题：工行唐山玉田支行依托“两卡”风险系统加强公安联防联控工作

近日，工行唐山玉田支行在办理银行卡开户业务过程中，在引导客户扫码警方预警二维码时，触发了预警机制。在发现可疑情况后，该行及时联系属地反诈中心确认，对该客户采取临时资金管控措施，暂不给予柜面转账、开立新银行卡及激活休眠银行卡业务，并由反诈中心通知其它金融机构对该客户进行管控，实现在源头有效控制风险。

今年以来，工行唐山玉田支行紧跟上级行工作部署，加强员工风险识别能力。通过对员工进行账户风险防范提醒和警示教育培训，引导员工充分认识当前新开账户涉案的严峻形势，认真学习近期涉案账户新特征，加强客户身份识别和准入，提高员工主动识别能力；并积极响应公安两卡预警工作，通过先扫码、后办理业务方式，强化账户审核，严控账户涉案风险，充分利用好“两卡管理与风险预警”系统，与公安部门做好配合工作。（杨颖）

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