建行合肥城西蜀山开发区支行成功堵截一起网络诈骗案件_财经资讯

建行合肥城西蜀山开发区支行成功堵截一起网络诈骗案件

搜狐城市-安徽

2023-06-04 14:31:53

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一、基本情况

近日，一名客户神色匆忙地来到合肥蜀山开发区支行，询问如何提高借记卡手机转账限额，在大堂经理询问其转账用途时，该客户先说是给家人转账，后又说给朋友还款，并且在回答时一直盯着手机。由于该客户言辞前后不一致，且回答问题时举止异常，立即引起了大堂经理的警惕，一边安抚客户情绪，一边引导客户至柜面查询其交易明细。

在经过查询后，发现客户名下当日有一笔异常转账，从借记卡转入他行数字钱包，在询问客户该笔资金去向后，客户说是要用于购买投资理财。在网点工作人员深入了解后，发现客户用于购买理财产品的平台并未有相关执业资质，且该平台来源于客户偶然加入的一个投资交流群。工作人员此时已大致判断出客户应该是遇到了电信诈骗并向客户说明。客户表示之前曾用小金额试验过，并获得了预其的收益，现准备聚拢资金加大投入时发现账户有转账限额，于是来银行进行调额。网点工作人员肯定客户是遭遇了电信诈骗，并向客户详细解释了虚拟投资平台的诈骗套路，梳理了相关疑点，经过反复劝说，打消了客户继续在该平台上“投资”的念头，并提醒客户购买投资理财时一定要选择正规途径，切勿被“高回报、高收益”等字样迷惑了双眼。客户表示经此一事涨了不少教训，对我行工作人员的专业素养表示了肯定与谢意。

二、案例启示

本次案件提示我们，犯罪分子利用部分投资者对“高收益、高回报”的追求布下诱饵，借助虚假投资平台进行收割，诈骗手段、诈骗流程越来越精细化。电信网络诈骗此类违法犯罪活动严重损害了人民群众的切身利益，严重侵蚀社会诚信根基，作为国有商业银行，我们必须主动作为，配合国家有关部门重拳出击，切实做好相关金融知识宣传工作，才能杜绝此类案件的发生。

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