夫妻俩银行卡单向流水高达4300多万元！冰城警方摧毁“洗钱”犯罪团伙_财经资讯

光明网

2023-05-28 20:31:50

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无固定职业，无固定经济来源，但短短几日银行账户流水却高达上百万元……近日，哈尔滨市公安局松北分局深入研判、缜密侦查，成功摧毁一专门从事“洗钱”活动的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，现场扣押手机20余部，冻结银行卡70余张，追缴涉案资金60余万元。

日前，松北分局利民派出所在工作中发现，犯罪嫌疑人张某、范某甲夫妇名下多张银行卡存在交易异常的情况，短短几个月期间，二人名下的6张银行卡单向流水就高达4300余万元，并被多地公安机关予以冻结。民警立即展开抓捕工作，在佳木斯市将犯罪嫌疑人张某、范某甲成功抓获。

据张某、范某甲夫妇供述，范某甲的亲生兄弟范某乙是二人上线成员，二人根据范某乙的指令从事“洗钱跑分”犯罪活动并以此牟利。民警决定兵分两路，一路继续对张某、范某甲夫妇进行审讯工作；另一路根据线索前往鹤岗市对范某乙展开抓捕。经过1天蹲守，成功在鹤岗市南山区将范某乙、钱某夫妇二人抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人范某乙、钱某夫妇供述了自去年9月至今年2月间，在鹤岗市组织大量人员从事“洗钱跑分”的犯罪活动并以此牟利，范某乙负责介绍联系发展下线，钱某负责整理账目，为下线人员发放佣金。

在全面掌握了该团伙的成员架构后，民警随即展开抓捕工作，至5月10日，警方先后在哈尔滨市、鹤岗市抓获犯罪嫌疑人12名。目前，上述16名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

记者：王骁

来源：哈尔滨日报

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