守护群众“钱袋子” 邮储银行深圳分行协助侦破特大涉诈洗钱案件
深圳特区报
2023-03-25 00:21:47
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近日，深圳市联席办下发《关于本市十一家商业银行协助市公安局成功打掉一特大涉诈洗钱团伙的通报》文件，对深圳邮储主动研判、积极提供涉案线索的行为给予了高度赞赏。
自2022年底，邮储银行深圳分行华强北、南山片区多个网点陆续发现多名广西籍人员在网点柜台频繁取现，每次只取5万以内现金，存在刻意逃避资金监管的团伙作案嫌疑，网点员工立即向分行安全保卫部反馈。分行通过研判，判断这是一起涉诈洗钱可疑案件，第一时间将相关案件线索汇总上报深圳市联席办。
深圳市联席办通过深圳邮储上报的相关线索，联合人民银行深圳市中心支行、深圳银保监局等相关单位进行综合研判、深挖线索后，初步判断此情况为洗钱团伙在我市开展的大规模洗钱活动。深圳市公安局成立专案组，出动180余名警力，将以孔某为首的104名在深嫌疑人悉数抓获，刑拘嫌疑人94人，捣毁作案窝点20余个，缴获涉案资金500余万元，缴获作案银行卡、手机卡782张，冻结银行卡内未取涉案资金554万元，全面切断了一条广东境内涉诈洗钱渠道。（张少钏）
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