非法获利31万余元发展下线335人 ，好景不长被抓获判刑
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近日，鄂尔多斯市达拉特旗公安局经济犯罪侦查大队结合“抓党建、整作风、强素质、树形象”专项活动，经过深挖细查、辗转多地收集证据，成功破获一起涉及内蒙古多个市县、335人参与的组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人1名，嫌疑人非法获利31万余元。
2022年初，达拉特旗公安局收到公安部“山东省淄博市9·27组织、领导传销活动案集群战役”线索。经侦大队立即成立专班对此案开展侦查，通过大量的数据分析研判，发现达拉特旗籍人员陈某属于该集群战役中的重要一环，是该传销案件下游的一个关键组织者。民警随后经过大量的侦查工作发现，2015年至2019年，陈某在鄂尔多斯及周边盟市以推广保健仪器为名发展下线，要求参与者缴纳费用购买产品获得成为会员的资格，并按照一定顺序组成层级，再以发展人员的数量和高额回馈为诱饵，引诱会员不断发展他人作为下线，缴纳入会费，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。五年时间内，该组织诱导大量群众投资加入该组织，实施组织、领导传销活动，形成一个以非法牟利为目的的典型的“金字塔”式非法传销组织。
为尽快收集证据，经侦大队民警克服案件跨度时间长，分支遍布区内多个市县，取证难度大等各种困难，在疫情期间加紧研判分析，查清了该传销组织的组织架构、层级关系、涉案人员、非法盈利等情况。
在疫情管控结束恢复正常通行后，民警第一时间辗转东胜区、准格尔旗、呼和浩特市等地实地走访、调查取证。经过长时间的研判分析和走访取证，2023年3月，在全面掌握了该传销案相关犯罪嫌疑人犯罪证据、身份信息、资金流向及经营模式等关键证据，收网时机已经成熟。办案民警迅速前往犯罪嫌疑人陈某的居住点，将其抓获。陈某归案后，对其在2015年至2019年期间，借助推广保健项目，累计在鄂尔多斯及周边发展下线335人，下含会员层级28层，违法获利31万余元的犯罪行为供认不讳。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。
目前，犯罪嫌疑人陈某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
来源 | 晨网