山西晋城警方打掉一“跑分”洗钱团伙 12人落网涉案1.2亿元_财经资讯

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2023-03-16 17:35:49

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来源：中国新闻网

目前，上述团伙成员已全部被泽州警方依法采取刑事强制措施。泽州警方供图

中新网晋城3月16日电 (记者李庭耀)在网络黑产犯罪中，“跑分”是重要一环。利用自己的账户为他人代收款并转款至指定账户，其实质就是洗钱。记者16日从山西省晋城市泽州县公安局获悉，当地警方打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获12名团伙成员，涉案资金1.2亿元。

去年9月13日，泽州警方发现线索，辖区居民史某团无固定经济来源，但短短几天内，其银行账户流水达到几万元甚至十几万元。

泽州警方分析，史某团涉嫌用自己的银行卡从事洗钱活动，于是组织警力开展核查工作。民警围绕史某团深挖上下线，逐步掌握一个“跑分”洗钱团伙的犯罪事实。

今年3月初，泽州警方研判收网时机已经成熟，于是组织警力开展抓捕，先后抓获史某团、李某凡等12名犯罪嫌疑人。

经审讯，该团伙成员供述了“跑分”洗钱的犯罪事实。他们由1名一级代理发展了3名二级代理，继而发展三级代理，形成了三级“跑分”洗钱团伙，通过某APP“跑分”洗钱1.2亿元，并将所得赃款全部挥霍。

目前，上述团伙成员已全部被泽州警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖办理中。(完)

账户涉案警方警力来源代理泽州组织团伙晋城跑分史某团

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