“跑分”=“洗钱”!“跑”出来的“罪”
帮人办几张银行卡、帮人提取几笔现金
就能轻松赚到“好处费”
看似简单的“工作”
却可能让“你”走向违法犯罪
“跑分”其实是一种“洗钱”行为
本质就是
通过银行卡、微信、支付宝等
第三方支付平台账户为他人代收款
再转账到指定账户
2月13日，巴彦淖尔市公安局临河分局反诈中心经过缜密侦查，成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6名，查获作案手机10部、银行卡24张， 连带破获外省电诈案件14起。经查，该案 涉案金额达591万余元。
2月3日 18时许
巴彦淖尔市公安局临河分局反诈中心民警在工作中发现，临河区居民张某的银行卡账户存在异常，频繁转账且单笔转账金额数目较大，经过追踪侦查，发现其极有可能正在从事“跑分”洗钱违法犯罪活动。民警通过对张某活动轨迹进行分析研判，最终锁定其藏匿在某小区一出租屋内。
2月3日 19时许
民警来到该小区后，却发现出租屋空无一人，民警继续在小区周边摸排走访、布控蹲守。
2月3日 22时许
张某出现在小区附近的一家烧烤店门口，民警跟随张某进入烧烤店，在一包间内将张某抓了个正着。
包间内还有3名男子，民警在对他们进行盘查时发现，他们竟同属一个“跑分”团伙，其中生某（云南籍）是该团伙“头目”，小区内的出租屋就是他们进行“跑分”活动的地方。
2月3日 23时许
民警对张某和其他3名犯罪嫌疑人分别进行了讯问，查明该团伙另外两名成员及藏匿地点。在依法掌握充分证据后，一举将这两名团伙成员抓获。
经查，2022年年底，张某的朋友侯某借“避税”的名义，多次带张某到生某处，将个人银行卡、手机等借给他人“跑分”获得非法利益。今年年初，为获取佣金，张某又将自己的朋友乔某和罗某拉进来，一起进行“跑分”活动。这个以生某为首的6人犯罪团伙，组织架构清晰、分工明确，作案手法隐蔽。
目前，犯罪嫌疑人对其犯罪事实均供认不讳，民警对案件仍在进一步深挖中。
重拳出击，干得漂亮！
先给反诈民警们点个赞！
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想必你会有疑问
到底什么是“跑分”？有哪些危害？
什么是跑分？
“跑分”就是利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。
近年来，非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪案件持续高发的根源，每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数，对社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。你以为“只需提供微信、支付宝收付款码……就能赚个佣金”？实际上是在为骗子“洗钱”。
帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，更不要 随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。
供稿单位：巴彦淖尔市公安局
编 辑：张学俭
校 对：张佳良 魏汉中