重庆去年宣判“洗钱罪”案件42件 涉及这4种类型
2月14日，上游新闻记者从人民银行重庆营管部召开的2023年第1次新闻发布会上获悉，2022年，实现“洗钱罪”宣判案件42件，创年度历史新高，同比增长56%，其中，自洗钱案件26件。
上述案件主要涉及4种洗钱犯罪类型。分别为：贪腐洗钱25件、毒品洗钱15件、破坏金融管理秩序洗钱1件、金融诈骗洗钱1件。
以贪腐洗钱为例，原系重庆某国有事业单位出纳的张某，2018年2月至2021年6月期间，利用其职务便利从单位套取公款，并事先联系其朋友李某、赵某甲、赵某乙，要求三人提供个人银行账户接收套取的公款，再要求朋友将收到的公款转至张某自己的银行账户。
2021年3月至2021年6月期间，张某将套取的公款，通过向境外赌博网站提供的数百个他人银行账户转账，为其在网站上注册的账户充值1500余万元用于赌博。
2021年11月26日，重庆市渝中区人民法院以贪污罪判处被告人张某有期徒刑十五年，并处罚金500万元；以洗钱罪判处有期徒刑五年，并处罚金200万元。决定执行有期徒刑十九年，并处罚金700万元。
近年来，人民银行重庆营业管理部积极履行反洗钱行政主管部门职能，依托重庆市反洗钱工作联席会议，与重庆市监委、市高法院、市检察院、市公安局、市国安局、重庆海关等办案单位密切协作配合，推动落实洗钱犯罪与上游犯罪“一案双查”工作机制，形成多部门参与、职责清晰、配合有力、运转高效的惩治洗钱违法犯罪良好工作格局，共同维护重庆金融管理秩序和经济金融安全。
人民银行重庆营管部反洗钱处副处长谢玲介绍，2020-2021年，经过共同努力，重庆市以《刑法》第191条“洗钱罪”宣判案件32件，达历史宣判案件数量总和2倍，并根据金融机构反洗钱资金监测提供线索实现重庆首件“自洗钱”案件成功宣判。
2022年，根据中国人民银行等11部委《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，人民银行重庆营业管理部联合重庆市公安局，会同市监委、市高法院、市检察院、市国安局、重庆海关、市税务局、重庆银保监局、重庆证监局、重庆外汇管理部共同制定《打击治理洗钱违法犯罪三年行动重庆实施方案（2022-2024年）》，进一步明确任务分工，全流程细化工作措施，充分凝聚工作合力，并牵头成立三年行动工作领导小组，加强组织领导与统筹协调，为全面推进重庆市惩治洗钱违法犯罪工作提供坚强保障。
上游新闻记者 郭欣欣
编辑：陈璐
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