乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会 取消部分提案并增加临时提案 暨延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2023年2月24日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2023年2月20日
3. 原股东大会股权登记日：
二、 取消议案并增加临时议案及延期召开股东大会的具体内容和原因
（一）取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
2、 取消议案原因
因公司董事会收到由持股42.69%股份的股东乐鑫（香港）投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2023年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请增加《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》以取代原议案。公司董事会作为股东大会召集人，现决定取消公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
（二）增加临时提案的情况说明
1. 提案人：乐鑫（香港）投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2023年2月4日公告了股东大会召开通知，持有42.69%股份的股东乐鑫（香港）投资有限公司，在2023年2月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
上述临时提案的具体内容详见公司于2023年2月14日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
（三）股东大会延期召开的原因
公司原定于2023年2月20日召开2023年第一次临时股东大会，因公司统筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将2023年第一次临时股东大会延期至2023年2月24日召开，股权登记日不变。
三、 除了上述取消和增加临时提案外，于2023年2月4日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案并增加临时议案及延期召开股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开日期、时间：2023年2月24日 14点00分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票起止时间：自2023年2月24日
至2023年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2023年2月4日刊登的公告（公告编号：2023-008）。
4. 股东大会议案和投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于2023年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》予以披露。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2023年2月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-011
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于变更公司注册资本
并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”） 于2023年2月13日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本情况
2019年限制性股票激励计划第一类激励对象第三个归属期第一次归属17,500股。该部分股票均为普通股，已于2022年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
2019年限制性股票激励计划第一类激励对象第三个归属期第二次归属4,000股；2020年第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期第一次归属950股；2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一次归属10,195股。该部分股票均为普通股，已于2023年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
至此，公司股份总数由普通股80,451,785股变更为普通股80,484,430股；公司注册资本由80,451,785元人民币变更为80,484,430元人民币。
二、公司章程修订情况
基于以上公司注册资本变更的相关情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，现拟对《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行相应修订。本次章程修订内容如下：
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监管管理部门核准、登记为准。
修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2023年2月14日
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