重庆一洗钱团伙18人被判刑_财经资讯

重庆一洗钱团伙18人被判刑

光明网

2023-02-14 10:29:54

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原标题：重庆一洗钱团伙18人被判刑

本报讯近日，重庆市江津区人民法院宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得，帮助信息网络犯罪活动案件，以许某某、裴某某为首的犯罪团伙为牟取不法利益，帮助上游犯罪分子“跑分”洗钱，涉案金额高达1.45亿元。

2019年，福建安溪籍被告人许某某在柬埔寨从事厨师工作，其间结识了一名代号为“蛇”的犯罪分子。2021年2月，“蛇”与回国的许某某联系，希望许某某能收一些银行卡帮其“跑分”洗钱，按照金额的千分之四给许某某提成。

2021年3月，许某某伙同老乡裴某某在重庆市江津区设立窝点。许某某招聘其同乡黄某某等六人负责转账工作，裴某某则招募管理李某某等10名卖卡人员，前往江西南昌、贵州遵义等地为每人办理了5至6张银行卡，为“跑分”活动提供作案工具。一切准备就绪后，许某某建立了工作群，通过工作群对接上家，将银行卡账号发到群里，然后根据上家的指示安排人员进行转账、统计结算利润等。

经调查，2021年3月至4月，该团伙为国外犯罪团伙“跑分”洗钱总流水达1.45亿元，团伙成员共计获利49.81万元。

法院审理后认为，被告人许某某等八人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人许某某、裴某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织的全部犯罪进行处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节以及退赃情况等，分别判处许某某、裴某某四年六个月和四年有期徒刑，并处罚金。黄某某等六名转账人员分别被判处二年至一年六个月不等有期徒刑。李某某等10人明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，分别被判处有期徒刑一年六个月至十个月不等，对部分被告人适用缓刑，并处罚金。（陈健）

来源：人民法院报

有期徒刑被告人许某某犯罪人员裴某某转账重庆工作团伙跑分黄某某李某某

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