涉案资金流水五千余万元龙沙公安分局打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙_财经资讯

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2023-02-12 21:42:49

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近日，齐齐哈尔市公安局龙沙分局在市公安局相关部门的大力支持下，经缜密侦查、昼夜鏖战成功打掉一为境外赌博犯罪“跑分”洗钱犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人9名，收缴涉案手机48部，笔记本电脑5台，U盾21个，银行卡16张，涉案资金流水五千余万元。

2023年初，龙沙公安分局刑侦大队经工作发现，龙沙区居民张某等人账户异常，极有可能正在从事“跑分”洗钱的违法犯罪活动。龙沙公安分局对此线索予以高度重视，并立即开展调查取证工作。经近半个月的缜密侦查一个以张某为首的为境外赌博“跑分”洗钱的违法犯罪团伙逐渐浮出水面，且涉案金额巨大。

为将该犯罪团伙一网打尽，龙沙公安分局抽调精干力量成立专案组。经工作发现，该团伙反侦察意识较强，作案地点均租用日租房，作案设备也是笔记本等易于搬运的设备，便于频繁更换地点。

基于前期的大量调查取证工作，民警已掌握了该犯罪团伙的全部违法犯罪证据。2月6日，抓捕时机成熟，龙沙公安分局兵分3路同步开展抓捕工作。当日，该“跑分”洗钱犯罪团伙9人全部被成功抓获。

经讯问，犯罪嫌疑人张某在外地务工期间，通过境外聊天软件了解到为境外赌博、电信网络诈骗“跑分”洗钱可以“赚大钱”，财迷心窍的张某回到齐齐哈尔后，利用年轻人一心想着赚取快钱的心理先后招募了郭某等8人从事“跑分”洗钱的违法犯罪活动。

目前，龙沙公安分局已依法对犯罪嫌疑人张某、郭某等9名违法犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

（来源：齐齐哈尔市公安局龙沙分局通讯员：房建超）

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