湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2021年12月24日下午14:30
(2)网络投票时间：2021年12月24日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日09:15-15:00
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生。
6、会议通知：公司于2021年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共33人，代表股份133,991,069股，占公司全部股份的35.1010％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共31人，代表股份133,982,769股，占公司全部股份的35.0988%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表股份8,300股，占公司全部股份的0.0022%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东16人，代表股份9,144,437股，占公司全部股份的2.3955%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意133,990,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意9,144,337股，占出席会议中小股东所持股份的99.9989％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司及控股子公司2022年向金融机构申请授信及融资计划的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意133,991,069股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师汪献忠、苗宝文见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事会
2021年12月27日