本文来源：时代周报 作者：赵鹏

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9月15日晚间，京沪高铁（601816.SH）发布2025年第三次临时股东大会（下称“股东大会”）决议公告（下称“决议”），该次会议审议通过了取消监事会、修订股东大会和董事会议事规则、2025年中期分红等5项议案。

当日，京沪高铁举行股东大会，时代周报记者以投资者身份现场参会。该会议由该公司董事长刘洪润主持，公司在任董事11人、在任监事7人出席，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。除董事长刘洪润和副董事长、总经理李敬伟外，其余董事、独立董事均在线出席。

根据京沪高铁2025年中期利润分配方案，本次合计派发现金红利18.84亿元。另据Wind数据显示，2020年1月上市以来，京沪高铁已经进行6次分红。待本次中期分红完成后，京沪高铁上市5年累计分红次数将达7次。时代周报记者注意到，京沪高铁过去6次分红都是年度分红，本次中期分红为京沪高铁上市以来首次。

尽管京沪高铁2025年中期分红的议案获得通过，但股东大会现场也存在不同声音。有公司排名前十的股东相关人员表示，希望京沪高铁提高分红比例，并投弃权票。

5项议案均获通过

根据京沪高铁发布的决议公告，《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》（下称“中期分红议案”）5项议案均获得通过。

决议显示，出席会议的股东和代理人人数为1761人，公司在任董事11人、在任监事7人出席，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。出席会议的股东所持有表决权的股份总数373.96亿股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为76.43%。

在《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》中，将《公司章程》中的“股东大会”统一调整为“股东会”。所有议案中，均删除了有关“监事”“监事会”等相关用词以及“监事会”相关内容。

自2025年3月以来，上市公司频繁官宣取消监事会，或者修改公司章程，取消监事会有利于优化公司治理结构并降低管理成本。2024年7月1日，新《公司法》实施。根据新《公司法》第一百二十一条规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使新《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

2025年3月28日，证监会发布《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》，集中修改、废止部分配套规章、规范性文件。按照有关要求，上市公司需在2026年1月1日前，按照新《公司法》及相关配套制度，在公司章程中明确设立审计委员会（由董事会下设），并赋予其原监事会的监督职权。

据证监会发布的关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，上市公司应在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事。

弃权票占比8.19%

除中期分红议案外，本次股东大会的其余4项议案同意票数所占比例均超过98%，其中，《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》接近全票通过，同意票数所占比例更是高达99.96%。

决议显示，中期分红议案的同意票、反对票、弃权票数所占比例分别为91.76%、0.05%、8.19%。根据京沪高铁会后发布的决议，对于中期分红议案，持股5%以下股东同意票所占比例则高达99.84%。

时代周报记者注意到，根据决议，京沪高铁中期分红议案弃权票数量3063345309票，而持股5%以下股东弃权票数量为1120000股。换句话说，持股5%以上股东弃权票数量为3062225309票。

上述排名前十的股东代表在股东大会上投下弃权票，其表示，希望分红比例提高至上半年母公司报表实现可供分配利润比例不低于70%。

根据京沪高铁2025年中期利润分配方案，该公司拟每10股派0.385元，合计派发现金红利18.84亿元。此外，京沪高铁披露，该公司2025年上半年回购股票金额9.55亿元。而截至2025年6月30日，京沪高铁上半年可供分配利润金额为56.80亿元。

按照《上市公司股份回购规则》“第十八条上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”规定，包括上半年已实施的股份回购金额，京沪高铁合计现金分红28.39亿元，占上半年母公司报表实现可供分配利润比例的50%。