海立股份2024年年度股东大会通过12项议案，关联交易及对外担保获批准 海立股份关于召开股东大会的通知 海立股东大会消息
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2025-05-22 02:55:08
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中访网数据 上海海立（集团）股份有限公司（证券代码：600619、900910，简称：海立股份、海立B股）于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了12项议案，涵盖财务决算、利润分配、关联交易及对外担保等关键事项。
会议以现场结合网络投票方式举行，出席股东及代理人共751名，代表股份3.25亿股，占公司有表决权股份总数的30.29%。其中，A股股东持股占比27.69%，B股股东持股占比2.60%。
核心决议如下： 1. 财务与利润分配：通过2024年度财务决算及2025年预算，并批准每股派发现金红利0.12元（含税）的利润分配方案，同意票数占比99.73%。 2. 审计机构聘任：续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，同意票数99.74%。 3. 关联交易：批准与上海电气集团财务公司继续签署《金融服务协议》，关联股东回避表决后，普通股股东同意票数94.09%；2025年度日常关联交易议案获93.98%支持。 4. 对外担保及资金管理：通过2025年度对外担保（额度80亿元）、票据质押及外汇衍生品交易业务议案，同意票数均超99.68%。 5. 责任保险：为公司及董监高购买责任保险的议案获99.70%高票通过。
其他事项：独立董事述职报告未被列为表决项。上海市方达律师事务所对会议程序及结果出具合法有效的见证意见。
本次股东大会决议将直接影响海立股份2025年资金运营、风险管控及关联业务布局，进一步强化其与上海电气集团的协同关系。
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