海立股份2024年年度股东大会通过12项议案，关联交易及对外担保获批准海立股份关于召开股东大会的通知海立股东大会消息_股市动态

海立股份2024年年度股东大会通过12项议案，关联交易及对外担保获批准海立股份关于召开股东大会的通知海立股东大会消息

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2025-05-22 02:55:08

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中访网数据 上海海立（集团）股份有限公司（证券代码：600619、900910，简称：海立股份、海立B股）于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了12项议案，涵盖财务决算、利润分配、关联交易及对外担保等关键事项。

会议以现场结合网络投票方式举行，出席股东及代理人共751名，代表股份3.25亿股，占公司有表决权股份总数的30.29%。其中，A股股东持股占比27.69%，B股股东持股占比2.60%。

核心决议如下： 1. 财务与利润分配：通过2024年度财务决算及2025年预算，并批准每股派发现金红利0.12元（含税）的利润分配方案，同意票数占比99.73%。 2. 审计机构聘任：续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，同意票数99.74%。 3. 关联交易：批准与上海电气集团财务公司继续签署《金融服务协议》，关联股东回避表决后，普通股股东同意票数94.09%；2025年度日常关联交易议案获93.98%支持。 4. 对外担保及资金管理：通过2025年度对外担保（额度80亿元）、票据质押及外汇衍生品交易业务议案，同意票数均超99.68%。 5. 责任保险：为公司及董监高购买责任保险的议案获99.70%高票通过。

其他事项：独立董事述职报告未被列为表决项。上海市方达律师事务所对会议程序及结果出具合法有效的见证意见。

本次股东大会决议将直接影响海立股份2025年资金运营、风险管控及关联业务布局，进一步强化其与上海电气集团的协同关系。

持股股东大会海立股份关联交易对外担保上海电气集团

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