建行济南分行营业室：践行金融担当扎实推进反洗钱工作银行小微金融业务反洗钱工作调研支行持续反洗钱管理工作_股市动态

建行济南分行营业室：践行金融担当扎实推进反洗钱工作银行小微金融业务反洗钱工作调研支行持续反洗钱管理工作

admin

2023-12-06 15:16:42

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为进一步提升反洗钱工作质效，践行金融担当和反洗钱工作责任，建行济南分行营业室在大力拓展各项业务的同时，坚持反洗钱工作不放松，通过加强培训、强化履职、加强宣传等措施，统筹推进反洗钱各项工作有序开展。

加强业务培训，提升反洗钱意识。该行坚持利用晨会、夕会时间做好反洗钱工作的政策传达，加强对近期下发的相关监管法规和制度条例的学习，并通过案例分析、文章解读、轮番宣讲等形式，分析非法集资、地下钱庄、异常交易等典型洗钱案例，增强反洗钱甄别能力，进一步提升全员反洗钱意识。

加强人员履职，规范开展工作。该行进一步要求全员把好业务“审核关”，严格审核客户身份，坚持先审后办原则。核实好业务办理人是否与证件照片相符，证件及佐证是否均真实有效等。尽调人员严格履职，通过上门调查、电话核实、工商行政部门等门户网站核查等做好对公户的全方位调查，确认单位的合规合法经营，保证业务安全发展。

加强反洗钱宣传，提高客户认识。建行济南分行营业室借助外出发卡时机进行反洗钱宣传，通过宣传折页、横幅宣传等方式，为新开卡客户尤其是反洗钱知识较薄弱的中老年群众开展宣传，了解洗钱途径和反洗钱带来的危害，提高群众反洗钱意识。同时，利用线上媒介平台转发公安机关、反诈中心公布的出借、出售购买银行账户案例、行动文章、小视频等，进一步持续引导社会公众增强反洗钱意识，营造全社会反洗钱的良好氛围。

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