央行警告中国银行！罚款3664.2万元…… 央行警告中国银行！罚款3664.2万元……_股市动态

admin

2023-12-01 19:43:15

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12月1日，央行对中国银行（601988，股价4.04元/股，市值1.2万亿元）处以警告，没收违法所得37.340315万元，罚款3664.2万元，因违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反商户管理规定等12项违法行为类型。

中国银行（图片来源：每日经济新闻资料图）

违法行为类型：

1、违反账户管理规定

2、违反清算管理规定

3、违反商户管理规定

4、违反备付金管理规定

5、违反人民币反假有关规定

6、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定

7、未按规定履行客户身份识别义务

8、未按规定保存客户身份资料和交易记录

9、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

10、与身份不明的客户进行交易

11、违反金融营销宣传管理规定

12、违反个人金融信息保护规定

每日经济新闻综合中国人民银行

央行金融违法罚款中国银行中国人民银行

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