农发行兰陵县支行多举措加强账户管理工作
admin
2023-11-16 22:51:04
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当前电信网络诈骗事件呈持续高发状态，诈骗手段层出不穷，为防范洗钱风险发生，提升员工反洗钱履职能力和工作质效，农发行兰陵县支行采取多项举措加强账户管理。
严把准入，坚守底线求发展。严格把关，认真审查各类证件及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。
延伸服务，深挖细抓控风险。该行通过电话回访，及时跟进服务，帮助企业解决在结算中遇到的问题，以精细化服务作为抓手，促进社保卡、企业网银、代发工资、网络金融等业务的发展通过回访了解对公户账户使用情况，严格把控资金使用情况，监控资金流向，将洗钱风险扼杀在萌芽中。
加强学习，精准发力补短板。该行定期组织学习，梳理对公业务办理流程及账户管理，重点学习结算账户维护、客户印鉴管理、变更营业执照信息等，以服务促发展，以服务树形象，为企业客户提供更方便的支付结算方式，严防风险发生。
农发行兰陵县支行将持续压实岗位责任，从源头上排除洗钱风险隐患。日常管理不松懈，切实落实可疑、大额交易上报及排除工作，及时发现和化解风险，切实采取有效措施防范洗钱风险发生。
通讯员 杨帆
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