江苏国信股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-004
江苏国信股份有限公司
第五届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次临时会议通知于2022年4月18日，以书面、通讯方式发给公司七名董事，会议于2022年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长浦宝英女士主持。与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于开展证券投资暨关联交易的议案》
公司根据公司发展战略，打造综合能源服务平台，能源板块在做优做强火电主业的同时，适当增加新能源业务股权投资。基于对江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）内在价值的认可，公司在不影响日常生产经营的前提下，拟使用自有资金进行证券投资，购入江苏新能股票。本次证券投资暨关联交易概况如下：
（一）投资标的
江苏新能（SH.603693）股票。
（二）投资金额
投资金额不低于人民币2.5亿元且不超过人民币5亿元。
（三）投资方式
通过竞价系统、大宗交易系统、协议转让等方式购入江苏新能股票。
（四）投资期限
公司拟自本公告披露之日起至2022年12月31日购入江苏新能股票，并根据法律法规的规定，在实施期间及完成之日起6个月内不减持江苏新能的股票。
（五）投资价格
本次投资不设定价格区间，公司将根据江苏新能股票近期价格波动及市场整体趋势逐步实施增持计划。
（六）资金来源
公司拟使用自有资金进行证券投资，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（七）关联关系
江苏新能的控股股东为江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”），公司买入江苏新能股票，属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中规定的购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资的情形，本次证券投资构成了关联交易。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
二、审议通过了《公司“三重一大”决策制度实施办法》
为进一步规范决策行为、提高决策水平、防范决策风险，保证企业科学发展，实现国有资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）等法律法规和有关文件精神，结合江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）实际，制定了《公司“三重一大”决策制度实施办法》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-005
江苏国信股份有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次临时会议通知于2022年4月18日，以书面、通讯方式发给公司五名监事，会议于2022年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王松奇先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：
审议通过了《关于开展证券投资暨关联交易的议案》
公司根据公司发展战略，打造综合能源服务平台，能源板块在做优做强火电主业的同时，适当增加新能源业务股权投资。基于对江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）内在价值的认可，公司在不影响日常生产经营的前提下，拟使用自有资金进行证券投资，购入江苏新能股票。本次证券投资暨关联交易概况如下：
（一）投资标的
江苏新能（SH.603693）股票。
（二）投资金额
投资金额不低于人民币2.5亿元且不超过人民币5亿元。
（三）投资方式
通过竞价系统、大宗交易系统、协议转让等方式购入江苏新能股票。
（四）投资期限
公司拟自本公告披露之日起至2022年12月31日购入江苏新能股票，并根据法律法规的规定，在实施期间及完成之日起6个月内不减持江苏新能的股票。
（五）投资价格
本次投资不设定价格区间，公司将根据江苏新能股票近期价格波动及市场整体趋势逐步实施增持计划。
（六）资金来源
公司拟使用自有资金进行证券投资，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（七）关联关系
江苏新能的控股股东为江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”），公司买入江苏新能股票，属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中规定的购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资的情形，本次证券投资构成了关联交易。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联监事王松奇先生和张丁先生回避表决。
特此公告。
江苏国信股份有限公司监事会
2022年4月26日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-006
江苏国信股份有限公司
关于开展证券投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 投资种类：证券投资
2. 投资金额：投资金额不低于人民币2.5亿元且不超过人民币5亿元；
3. 特别风险提示：
（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；
（2）公司将根据股票价格走势适时进行证券投资，实际收益不可预期；
（3）存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25召开第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于开展证券投资暨关联交易的议案》，计划使用不低于人民币2.5亿元且不超过人民币5亿元进行证券投资购买江苏新能股票，并可在合适的条件下处置。
一、证券投资暨关联交易情况概述
（一）投资目的
公司根据公司发展战略，打造综合能源服务平台，能源板块在做优做强火电主业的同时，适当增加新能源业务股权投资。基于对江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）内在价值的认可，公司在不影响日常生产经营的前提下，拟使用自有资金进行证券投资，购入江苏新能股票。
（二）投资标的
江苏新能（SH.603693）股票。
江苏新能主要情况如下：
1. 经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2. 财务情况：截止2021年末，总资产1,580,448.37万元，净资产643,062.33万元；2021年度营业收入185,672.02万元，净利润36,458.84万元。
（三）投资金额
投资金额不低于人民币2.5亿元且不超过人民币5亿元。
（四）投资方式
通过竞价系统、大宗交易系统、协议转让等方式购入江苏新能股票。
（五）投资期限
公司拟自本公告披露之日起至2022年12月31日购入江苏新能股票，并根据法律法规的规定，在实施期间及完成之日起6个月内不减持江苏新能的股票。
（六）投资价格
本次投资不设定价格区间，公司将根据江苏新能股票近期价格波动及市场整体趋势逐步实施增持计划。
（七）资金来源
公司拟使用自有资金进行证券投资，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（八）关联关系
江苏新能的控股股东为江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”），公司买入江苏新能股票，属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中规定的购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资的情形，本次证券投资构成了关联交易。
二、关联方基本情况
1. 关联方名称：江苏省国信集团有限公司
2. 法定代表人：浦宝英
3. 注册资本：3,000,000万人民币
4. 注册地址：南京市玄武区长江路88号
5. 经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6. 主要财务数据：截止到2022年3月31日，总资产22,004,780.21万元，净资产10,594,454.46万元；2022年第一季度营业总收入1,379,700.60万元，净利润71,702.55万元。（以上数据未经审计）
7. 国信集团不是失信被执行人。
三、审议程序
公司于2022年4月25日召开第五届董事会第二次临时会议，会议审议了《关于开展证券投资暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过该议案，独立董事事前认可并对本次投资发表独立意见。本次购入江苏新能股票构成的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1. 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。
2. 公司将根据股票价格走势适时买卖股票，证券投资的实际收益不可预期。
3. 存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
（二）风险控制措施
1. 公司制定了《风险投资管理制度》，具体内容公司已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2. 密切关注国家政策动向、研判证券市场环境变化，以降低系统性风险。
3. 严格执行操作规程，并加强对业务操作人员的培训及管理，防范操作风险。
五、对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务，可以提高公司的资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。并且，持有江苏新能股票有利于公司打造综合能源服务平台，为公司和股东创造更好的收益。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022年初至披露日，公司与国信集团（含其子公司）累计已发生各类关联交易总额为130,410.94万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
本人作为公司的独立董事，基于独立判断立场，认为上述关联交易符合公司总体规划发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。本人同意将上述议案提交给公司第五届董事会第二次临时会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司使用自有资金购买江苏新能股票暨证券投资，既有利于公司总体规划发展，又能提高资金使用效率，同时总体投资规模适度，不会影响公司业务正常运行。本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。我们同意公司以闲置自有资金参与证券投资购买江苏新能股票。
八、备查文件
1. 第五届董事会第二次临时会议决议；
2. 独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3. 关于第五届董事会第二次临时会议的独立意见。
特此公告。
江苏国信股份有限公司
董事会
2022年4月26日