浙大网新科技股份有限公司2021年度报告摘要
浙大网新科技股份有限公司
公司代码：600797 公司简称：浙大网新
2021
年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为-631,570,571.39元，母公司2021年度实现的净利润为-562,119,296.62元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，年末实际可供分配的利润为342,451,815.10元。
由于年度实现的可供分配利润为负，不满足现金分红的条件，公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑实际经营情况和资金需求等因素，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司所处行业为软件与信息技术服务业。2021年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，据国家工信部统计公报，2021年全国累计完成软件业务收入94,994亿元，同比增长17.7%。“十四五”期间，网络强国、数字中国等战略部署逐步推进，在政策指引和行业需求双引擎驱动下，我国信创产业成熟度逐步提高，行业渗透率不断加大，已具备规模化能力，未来前景愈发广阔。
1. “数字经济”动能释放提速，数据隐私安全保护备受关注
当前我国大力推进数字经济和实体经济融合，“数字经济”动能释放提速，产业规模不断扩大，正成为各行业加速重构和治理的新经济业态。国家《“十四五”数字经济发展规划》提出了数字基础设施、数据要素、产业数字化、数字产业化、公共服务数字化、数字经济治理、数字经济安全、数字经济国际合作等八大领域的重点发展任务。根据规划，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，其核心产业增加值占GDP比重达到10%。展望2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。随着《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律的落地，在大数据融合应用和隐私保护双重需求的驱动下，隐私计算技术有望成为数据价值安全释放的关键突破口，具有市场潜力。
2、“新基建”市场迎来政策叠加红利，交通领域向数字化、网联化、智能化方向发展
2021年国家发改委进一步明确了三类基础设施的内涵外延，提出要加速构建信息基础设施，稳步发展融合基础设施和适度超前部署创新基础设施的建设思路，各地、各部门也不断加大新基建产业政策支持力度。“十四五”期间我国将新增铁路营业里程1.9万公里，公路通车里程30.2万公里，城市轨道交通运营里程达1万公里左右，高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上，地下管廊建设仍将加速推进。传统交通向数字化、网联化、智能化方向转型已成必然趋势，智能交通行业增长需求明确且空间广阔。此外，公司长期深耕“新基建”涵盖的多个重点领域，包括人工智能、数据中心等信息基础设施，智慧能源系统等融合基础设施以及教育、医疗、社保等民生消费升级领域，政策红利的持续加码或将为公司带来更多的市场机遇。
3、IDC产业持续高速增长，数据中心加速向规模化、集约化、绿色化转型
受益于新基建、数字经济等国家战略指引，消费互联网的升级以及产业互联网的逐步兴起，我国IDC产业市场规模持续高速增长。供给资源的快速增加拉大整体供需差距，导致服务商之间竞争加剧，机柜租赁价格有所下降。数据中心基于成本控制、能耗管控等因素，开始倾向于集约化部署。全国一体化大数据中心枢纽节点政策推进，“东数西算”工程启动实施，将改变东部过热的算力与存储分布局面，数据中心向中西部地区布局增加。在双碳战略的强导向下，绿色低碳成为数据中心发展的必然方向，各大厂商通过购买绿证，进行碳交易，使用光伏、风电等清洁能源，应用节能减排技术等降低能耗水平，积极探寻IDC绿色化转型发展道路。
4、数字政府建设加速推进，智能化数字治理场景成为政务服务的新形态
我国正加速“数字蝶变”，大力推进政府数字化转型和数字政府建设，并将此融入国家发展战略。“十四五”规划纲要指出，要加快建设数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。政府和社会各界愈发关注以数字政府建设助力政府治理现代化和以新型智慧城市建设推动城市治理现代化，这将为公司带来智慧人社、智慧监管、智慧城管、应急管理、智慧党建等各个行业领域的众多市场机遇。未来，智能化数字治理场景将成为政务服务的新形态，也是我国数字政府发展的基本趋势，平台化协同、在线化服务、数据化决策、智能化监管的新型治理模式将逐步形成。
2. “双碳”战略倒逼产业转型升级，带来能源数字化领域发展新机遇
“双碳”战略有利于激发企业创新动力，倒逼产业转型升级，“去产能”步伐提速，推动以化石能源为主导的传统产业向以清洁能源为主导的现代产业转型升级，实现经济增长与碳减排双赢。围绕双碳目标，国家提出深化电力体制改革，加快构建全国统一的电力市场体系，推动构建以新能源为主体的新型电力系统，或将给智慧电厂、电力零售等能源数字化领域带来全新的发展机遇。此外，“双碳”经济也将助推节能环保、清洁生产、基础设施绿色升级、绿色金融、绿色服务等产业的全面发展。
报告期内，公司坚持“智能驱动”的战略导向，在发展过程中不断厘清自身发展边界和底层逻辑，利用人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网、容器云等技术，为政府及全球产业客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发及外包、软硬件集成、运营维护以及大型工程总承揽。业务覆盖智能云服务、智能城市、智能商务和智能民生四大领域，并着重深耕三大优势行业：智能交通、金融科技和智慧人社，推动政企客户及产业智能化升级。报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式没有重大改变。
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在智能云服务领域，公司通过布局全国的六大数据中心优势，持续为行业客户提供IDC托管、互联网资源加速和云计算服务。
● IDC托管业务是公司为客户提供服务器托管及相关增值服务，通过整合基础电信运营商的网络资源、空间资源，向客户提供机位出租、设备上架安装维护、安全监控、技术支持等服务，帮助客户节省在技术、人力等方面的运营成本。
● 互联网资源加速业务依托于自有数据中心托管服务，引进众多互联网内容提供商(ICP)，并结合自身云计算资源，将内容以网络互联方式输出至相应客户，通过数据分析、调度等为客户提供更快速、更优质、更低价的可定制资源优化服务。
● 云计算服务是一种按需分配、弹性扩展、可计量的IT服务模式，为客户提供可用、便捷、按需的网络访问，让客户进入可配置的计算资源共享池（包括网络、服务器、存储、应用软件、服务等）选择其所需的计算资源及数量，这一服务形式可以帮助客户降低购买IT产品、技术和运营的时间成本和资金成本。
在智能城市领域，公司重点投入智能交通和数字政府领域。
● 智能交通业务涵盖铁路、城市交通、航空等业务，主要为高铁车站、城市隧道、桥梁、地下综合管廊以及机场等交通设施提供智能化系统、相关工程建设和运维服务。包括为铁路客运提供旅客服务系统、票务系统、货运信息系统、综合视频监控系统、机房环境监控系统、机车整备系统等业务。城市交通系统工程服务包括城市隧道综合监控系统、城市道路运行指数分析系统、综合管廊运行管理系统、路桥隧物联网大数据监控及可视化平台等业务。
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机场综合管理平台&智慧桥梁安全监测
● 数字政府业务涵盖智慧监管、智慧城管、智慧公安、电子政务等领域，是以新一代信息技术为支撑，助力政府进一步优化调整内部组织架构、运作程序和管理服务，全面提升政府在经济调节、市场监管、社会治理、公共服务、环境保护等方面的履职能力。
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数智市政平台&智慧城管平台
在智能商务领域，公司围绕金融科技、信用服务、新零售、能源数字化、智能客服等方面开展业务，为全球行业客户提供应用开发、测试与质量保证、用户体验设计、系统重构、IT运维、高端咨询、研究与开发等全方位专业技术服务。
● 金融科技主要产品及服务包括：人工智能业务分析平台、金融数据服务平台、国内金融市场系列产品如报价引擎系统、外汇做市商系统、外汇资金交易系统、村镇银行信贷系统、综合行情分析系统、金融构件化快速开发框架、智能投顾、智能支付核算等。
● 信用服务核心业务包括面向社会提供可信认证（身份认证、关系认证、行为认证、鉴权认证）的产品与解决方案，可应用于金融信贷、风控预警、精准扶持、综合监管等各类场景。主要产品及服务包括：个性化定制开发信用服务解决方案、全省法人用户身份认证及信用服务等。
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“浙江企业在线”政企互动平台
在智能民生领域，作为全国最早的社保及医保信息化服务提供商之一，公司不断深化拓展养老、社保、医疗等健康和民生保障业务，为其构建硬件和软件应用平台，提供信息系统开发、建设、运维等全面解决方案。业务涵盖智慧人社、智慧医保、劳动就业、人事人才、退役军人、智慧助残、健康大数据等方面，主要产品有社会保险管理省（市）集中、智慧医保管理与服务系统、就业管理与服务信息系统、国家及多地的农民工工资监管系统、劳动关系运行管理平台、大数据分析与服务平台、移动医疗支付等解决方案。
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社保基金安全在线&人力资源和社会保障监测智慧平台
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浙里人才管家&人才码
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入424,551.71万元，较上年同期增加11.60%，实现归属上市公司股东的净利润-63,157.06万元，较上年同期减少1137.17%，主要系公司对收购华通云数据形成的相关商誉计提减值准备62,422.86万元所致。
具体内容详见公司《2021年年度报告》 “第三节 管理层讨论与分析”中的“一、经营情况讨论与分析”。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2022-021
浙大网新科技股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第七次会议于2022年4月18日以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年4月8日向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了关于2021年度董事会工作报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(二) 审议通过了关于2021年度总裁工作报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
(三) 审议通过了关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
《2021年年度报告全文》详细披露于2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(四) 审议通过了关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(五) 审议通过了关于计提资产减值准备的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司对需计提减值的相关资产计提减值准备，金额为人民币696,913,006.39元，其中计提信用减值损失27,214,809.69元，计提商誉减值准备624,228,655.03元，计提固定资产减值准备38,147,932.81元，计提存货跌价准备5,093,664.25元，计提合同资产减值准备391,584.82元，计提其他非流动资产减值准备1,836,359.79元。
公司独立董事发表独立意见认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况，相关审议程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
(六) 审议通过了关于公司2021年度利润分配预案的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为-631,570,571.39元，母公司2021年度实现的净利润为-562,119,296.62元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，年末实际可供分配的利润为342,451,815.10元。
由于年度实现的可供分配利润为负，不满足现金分红的条件，公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑实际经营情况和资金需求等因素，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会拟定的2021年度不进行利润分配的预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩、战略需要和股东的长远利益。有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(七) 审议通过了关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务审计费用人民币180万元整，内部控制审计费用人民币20万元整。提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事发表独立意见认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2022年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的审议符合法律规定和《公司章程》等相关规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《续聘会计师事务所公告》。
本议案中关于续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(八) 审议通过了关于公司参与转融通证券出借交易的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司将持有的浙江万里扬股份有限公司（股票代码002434）股票用于参与转融通证券出借交易，出借股份余额不超过3,000万股，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。授权公司管理层在上述有效期和额度范围内办理转融通证券出借交易的相关事宜。
公司独立董事发表独立意见认为：公司将持有的万里扬股票用于参与转融通证券出借交易，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高，产生公司自行承担证券及其相应权益补偿不能归还和借券费用不能支付等不利后果的可能性较小。通过参与该项业务，可以增加公司投资收益，符合公司利益和中小股东利益。议案的审议、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司参与转融通证券出借交易。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司参与转融通证券出借交易的公告》。
(九) 审议通过了关于向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信，期限一年。
(十) 审议通过了关于向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信，期限一年。
(十一) 审议通过了关于向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请综合授信的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信，期限一年。
(十二) 审议通过了关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司及下属控股子公司为资产负债率不超过70%的子公司提供总额不超过人民币32,600万元的连带责任担保，为资产负债率超过70%的子公司提供总额不超过人民币64,000万元的连带责任担保。具体明细如下：
1、公司及控股子公司为资产负债率不超过70%的子公司提供担保情况
（1）公司为浙大网新系统工程有限公司的融资提供余额不超过人民币10,000万元的担保。
（2）公司为浙江网新电气技术有限公司的融资提供余额不超过人民币800万的担保。
（3）公司为浙江浙大网新软件产业集团有限公司提供余额不超过人民币6,000万元的担保。
（4）公司为浙江汇信科技有限公司提供余额不超过人民币2,000万元的担保。
（5）全资子公司浙大网新系统工程有限公司为浙江网新电气技术有限公司的融资提供余额不超过人民币2,800万元的担保。
（6）全资子公司浙江网新电气技术有限公司为浙大网新系统工程有限公司的融资提供余额不超过6,000万元的担保。
（7）全资子公司浙江华通云数据科技有限公司为淳安华通云数据科技有限公司的融资提供余额不超过人民币5,000万元的担保。
2、公司及控股子公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保情况
（1）公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司的融资提供余额不超过人民币9,000万元的担保。
（2）控股子公司浙江图灵软件技术有限公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司的融资提供余额不超过人民币2,000万的担保。
（3）公司为北京晓通智能系统科技有限公司的融资提供余额不超过人民币3,000万元的担保。
（4）全资子公司浙江华通云数据科技有限公司为杭州云盈云数据有限公司的银行融资提供余额不超过人民币50,000万元的担保。
上述担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2022年度为子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(十三) 审议通过了关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票
关联董事史烈、沈越、赵建、张四纲回避本议案的表决。
同意公司2022年度日常关联交易总金额8,450万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额4,450万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额4,000万元。
公司独立董事发表独立意见认为：公司2022年日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，关联方均与公司有着长期和良好的业务合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。
(十四) 审议通过了关于修订《公司章程》的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的相关规定对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。《公司章程》（2022年4月修订）详细披露于2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(十五) 审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司根据《上市公司股东大会规则》（2022年修订）的相关规定对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。《股东大会议事规则》（2022年4月修订）详细披露于2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(十六) 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的相关规定对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。《董事会议事规则》（2022年4月修订）详细披露于2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(十七) 审议通过了关于会计政策变更的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司根据财政部相关规定对公司的原会计政策进行相应的变更，并按文件规定的起始日开始执行相应会计准则。
公司独立董事发表独立意见认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
(十八) 审议通过了关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
公司独立董事发表独立意见认为：公司对照中国证监会、上海证券交易所关于内部控制的有关规定，修订、完善、实施的一系列制度，是在适合公司本身经营发展的基础上建立的制度，具有合法性、合理性和有效性，适应公司目前经营情况的需要；内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，在设计和执行方面不存在重大缺陷。
《2021年度内部控制自我评价报告》详细披露于2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十九) 审议通过了关于公司2021年度财务报告内部控制审计报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
《2021年度财务报告内部控制审计报告》详细披露于2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二十) 审议通过了关于公司2021年度社会责任报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
《2021年度社会责任报告》详细披露于2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二十一) 审议通过了召开2021年年度股东大会的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司于2022年5月10日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
会议还审阅了《2021年度独立董事述职报告》、《2021年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》和《2021年度董事会审计委员会履职报告》。
《2021年度独立董事述职报告》和《2021年度董事会审计委员会履职报告》详细披露于2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2022-025
浙大网新科技股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司于2022年4月18日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2021年度财务审计费用为人民币180万元整，内部控制审计费用为人民币20万元整，合计人民币200万元整。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，与上一年度相同。2022年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司实际情况确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则，诚信状况良好。同时，在对公司 2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。
公司董事会审计委员会审议通过了续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。
独立董事发表独立意见认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2022年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的审议符合法律规定和《公司章程》等相关规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
2022年4月18日，公司召开第十届董事会第七次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2022-026
浙大网新科技股份有限公司
关于公司参与转融通证券出借交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟将持有的浙江万里扬股份有限公司（股票代码002434，以下简称“万里扬”）股票用于参与转融通证券出借交易，出借股份余额不超过3,000万股。
● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
● 本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司持有万里扬无限售流通股4,860万股，为有效盘活存量资产，实现资产在较为安全的保障下增值，提高资产运作效率，增加持有证券的投资收益，公司拟将持有的万里扬股票用于参与转融通证券出借交易。
本次参与转融通证券出借交易，公司作为证券出借人，以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的标的证券，证金公司到期向公司归还所借证券及相应权益补偿并支付费用，即公司通过出借持有的标的证券获得利息收入。证券出借交易的期限为固定期限，分别为 3天、7天、14天、28天、182天，公司将根据市场情况灵活选择任一时点参与证券出借交易，根据出借期限的不同，目前证券出借交易可获取年化利率为1.5%-2.0%的出借利息收入，具体以实际交易情况为准。
二、董事会审议情况
（一）董事会审议情况
2022年4月18日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司参与转融通证券出借交易的议案》，同意公司将持有的浙江万里扬股份有限公司（股票代码002434）股票用于参与转融通证券出借交易，出借股份余额不超过3,000万股，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。授权公司管理层在上述有效期和额度范围内办理转融通证券出借交易的相关事宜。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司将持有的万里扬股票用于参与转融通证券出借交易，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高，产生公司自行承担证券及其相应权益补偿不能归还和借券费用不能支付等不利后果的可能性较小。通过参与该项业务，可以增加公司投资收益，符合公司利益和中小股东利益。议案的审议、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。同意公司参与转融通证券出借交易。
三、后续安排
董事会授权公司管理层依据监管机构和证券交易所的相关要求签署相关协议，并根据实际市场情况在授权有效期和额度范围内办理转融通证券出借交易的具体事宜。
四、对公司的影响
本次参与转融通证券出借交易有利于进一步有效盘活存量资产，实现资产在较为安全保障下的增值、提高资产运作效率。在不损失原有投资收益的情况下，可以增加公司投资收益，给股东带来一定的回报。
五、业务风险及防控措施
（一）可能存在的业务风险
1、收益不确定性风险
根据证券出借交易的借券费用核算方式，借券费用受标的证券出借日收盘价及证券金融公司公布的出借日费率影响较大。资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响，具有较强的波动性；证券金融公司每一交易日开市前公布的费率，是对当日有借入意向的标的证券向市场发出的报价，出借人申报证券出借交易即视为同意并接受证券金融公司的报价，实际收益存在不确定性。
2、出借证券流动性风险
证券出借交易无法在合约到期前提前收回出借证券，在出借期间不得对已申报出借的证券再申报卖出或者另作他用，存在一定的流动性风险。
3、证券归还及权益补偿风险
当证券金融公司发生违约时，出借证券可能存在到期不能归还、相应权益补偿及借券费用不能及时支付的风险。证券出借期间，证券金融公司不对出借人提供投票权补偿。
4、其他风险
由于国家法律、法规、政策、交易规则的变化、修改的原因，可能对公司已达成的交易产生不利影响，甚至造成经济损失的风险。
5、操作风险
相关工作人员在证券出借交易业务操作过程中存在一定的潜在操作风险。
（二）风险防控措施
为防范风险，公司将采取以下措施，力求将风险控制到最低，增加证券的投资收益。
1、公司参与和实施的人员须具备一定的理论知识以及一定的业务管理经验，保证公司在进行证券出借交易业务前进行充分和科学的分析论证，为正确决策提供合理建议，向公司管理层提交证券出借交易方案，经批准后方可进行；
2、公司审计部对证券出借交易事宜进行定期或不定期的检查和审计，监督是否按照已批准的方案执行，充分评估风险，并报告公司管理层；
3、公司独立董事、监事会有权对公司证券出借交易业务情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券出借交易活动。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，对证券出借交易事项的后续进展履行必要的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日
证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2022-031
浙大网新科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月10日 15点00分
召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月10日
至2022年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会七次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、会议登记时间：2022年5月9日（上午9:00-11:00，下午2:00-5:00）
2、会议登记地点：公司董事会办公室
3、会议登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）股东可凭以上相关证件采用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：马清、谢兰妮
电话：0571-87950500
传真：0571-87750015
联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层董事会办公室
邮政编码：310030
2、现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
2022年4月19日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙大网新科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2022-033
浙大网新科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押
及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司股东浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）持有公司股份总数104,738,498股，占公司总股本的10.19%，本次股份解除质押及再质押后，网新集团累计质押股份数为82,650,000股，占其所持公司股份总数的78.91%，占公司总股本的8.04%。
公司于近日接到股东浙江浙大网新集团有限公司函告，获悉其将其持有的部分股份办理了解除质押及再质押登记手续，具体情况如下：
一、本次股份解除质押情况
2022年4月14日，网新集团将质押给华夏银行股份有限公司杭州和平支行的1,120万股无限售流通股办理了解除质押登记手续。具体情况如下：
■
本次解除质押的股份将用于后续质押，具体情况详见“二、本次股份质押情况”。
二、本次股份质押情况
（下转B166版）