甘肃电投能源发展股份有限公司2021年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年12月31日总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电，主要产品为电力，业绩主要来源于发电收入。经营模式是在水电站、风力发电场、光伏发电场(发电设备)及相关输变电设施设备建成之后，控制、维护、检修并将发电站(场)所发电量送入电网公司指定的配电网点，实现电量交割。公司上述水力发电、风力发电、光伏发电业务除受河流流域来水、风力及太阳能资源波动等自然因素影响，还受电力体制改革的持续深入、宏观经济波动导致的电力消纳能力变化、国家支持新能源的相关政策发生变化、电网调度的安排等因素影响。公司电源种类主要有水电、风电、光伏三类，水电主要分布在甘肃省内黄河、洮河、白龙江、大通河、黑河等流域，风电和光伏主要集中在甘肃省内的河西地区，公司未经营省外发电业务。
公司已发电权益装机容量为259.40万千瓦，其中，已发电水电权益装机容量163.99万千瓦；已发电风力权益装机容量81.81万千瓦；已发电光伏权益装机容量13.6万千瓦（公司控股子公司炳灵公司于报告期内实施了市场化债转股工作，公司对炳灵公司的持股比例由90%变为55.43%，同时公司子公司大容公司所属电站神树水电站在报告期内投入商业运行，装机容量5.2万千瓦，公司已发电权益装机容量和已发电水电权益装机容量相应调整）。
报告期内，公司所属电站完成发电量78.81亿千瓦时，上年同期发电量95.55亿千瓦时，同比减少16.74亿千瓦时。完成上网电量77.51亿千瓦时。其中，参与市场交易电量65.57亿千瓦时，占总上网电量的84.60%，市场交易电量占比较去年同期提升0.9个百分点。市场交易电量占比同比增加的主要原因是，在国家推进电力体制改革与降低企业用能成本双重因素叠加背景下，经营性行业发用电计划迎来全面放开，中小用户参与市场化交易的程度大幅提升，致使发电企业参与市场交易电量同比例提升。
报告期内，公司从事的主要业务和经营模式未发生重大变化，未经营售电业务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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注：甘肃省电力投资集团有限责任公司因非公开发行可交换公司债券需要，将其持有的公司无限售流通股14,200万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
（1）债券基本信息
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（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
①中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年5月17日出具了《面向专业投资者公开发行2020年公司债券跟踪评级报告（2021）》，维持公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“20甘电债”的信用等级为AAA。公司于2021年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）进行了披露。
②中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年5月17日出具了《2021年度跟踪评级报告》，维持公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“19 甘肃电投 GN001”和“20 甘肃电投 GN001”的信用等级为AAA。公司于2021年5月18日在中国货币网（https://www.chinamoney.com.cn/）和上海清算所（https://www.shclearing.com.cn/）进行了披露。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、重要事项
报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，努力克服水风光自然资源下降带来的经营压力，按照“量价最优匹配”原则，深入研判电力市场交易规则及相关政策、科学安排发电计划，持续优化营销策略，强化市场营销协调机制，加强设备运行分析，做好电力经营、电量交易等统筹工作。
2021年，受部分河流流域来水偏枯及风光自然资源下降等影响，公司所属电站全年完成发电量78.81亿千瓦时，上年同期发电量95.55亿千瓦时，同比减少16.74亿千瓦时。2021年，公司实现营业收入20.12亿元，同比减少11.15%；实现归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，同比减少41.11%。截止报告期末，公司总资产177.61亿元，同比减少6.70%；归属于上市公司股东的所有者权益68.12亿元，同比增加1.44%。
报告期内，公司子公司大容公司所属神树水电站已完成并网发电工作，正式投入商业运行。同时，为进一步扩大公司新能源装机规模，经董事会审议通过，同意投资建设永昌河清滩300MW光伏发电项目、瓜州北大桥50MW光伏项目、瓜州干河口200MW光伏项目、凉州九墩滩50MW光伏项目、玉门市麻黄滩第一风电场C区200MW项目等清洁能源项目。目前公司正在积极推进项目建设工作。
经公司第七届董事会第二十次会议、第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟非公开发行股票募集资金不超过120,000万元（含120,000万元），用于投资建设玉门市麻黄滩第一风电场C区200兆瓦项目、瓜州干河口200MW光伏项目、永昌河清滩300MW光伏发电项目、高台县盐池滩100MW风电场项目和补充流动资金。公司将于2022年4月21日召开股东大会审议相关议案。
经公司第七届董事会第十次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过，公司于2020年12月30日与建信投资签署了《关于甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司之股东协议》、《建信金融资产投资有限公司对甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司之增资协议》，引进建信投资对公司控股子公司炳灵公司增资5亿元，用于偿还炳灵公司银行贷款等金融债务，实施债转股。2021年6月18日，炳灵公司收到建信投资支付的投资价款5亿元。
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-22
债券代码：149304 债券简称：20甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2022年3月29日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月21日15:00。（参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年4月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月21日上午9:15，结束时间为2022年4月21日下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年度股东大会股权登记日为2022年4月15日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2022年4月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
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2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、上述提案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议、第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议分别审议通过，具体内容详见公司于2022年2月22日、2022年3月31日在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》、《关于2022年度计划经营指标的公告》、《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》、《关于2022年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告》、《关于注册发行绿色中期票据的公告》、《〈公司章程〉修正案》（2022年3月）、《〈股东大会议事规则〉修正案》（2022年3月）、《〈董事会议事规则〉修正案》（2022年3月）、《独立董事制度》（2022年3月）、《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》、《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》、《第七届董事会第二十次会议决议公告》、《第七届董事会第二十一次会议决议公告》。
4、上述提案10.00-提案12.00、提案14.00-提案20.00为特别决议案，须经出席会议的代表公司有表决权股份三分之二以上股东审议通过。
5、上述提案15.00需逐项表决。
6、上述提案5.00、提案7.00、提案14.00-提案21.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2022年4月20日9:00-17:30；2022年4月21日9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼本公司证券部。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼；联系人：戴博文；联系电话：0931一8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。
8、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时的具体操作详见附件1）
五、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2021年度股东大会授权委托书
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022年3月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电投投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月21日上午9:15，结束时间为2022年4月21日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于2022年4月21日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托人对下述议案表决如下：
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注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。
委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-10
债券代码：149304 债券简称：20甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2022年3月18日发出。
2、会议召开的时间和方式：会议于2022年3月29日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《2021年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润260,355,214.59元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2021年利润分配预案为：以2021年度母公司实现净利润299,634,544.30元，提取10%的法定盈余公积29,963,454.43元，加上年初未分配利润1,021,874,041.92元，减去2020年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利176,744,968.40元，本年末共计可供投资者分配的利润为1,114,800,163.39元。现根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况,公司拟以2021年12月31日的公司总股本1,359,576,680股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），派发现金红利总额为54,383,067.20元，本分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
董事会授权董事长签署本报告。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于2022年度计划经营指标的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会审议，董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用分别为68万元和35万元。
独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于公司及相关主体承诺履行情况的议案》
公司对实际控制人、股东、关联方、收购方等相关方截至2021年底正在履行的承诺进行了自查，截至本公告日，公司及相关主体的承诺均在正常履行中。公司将继续督促承诺义务人按期、合法、规范地履行承诺事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司及控股子公司与甘肃省电力投资集团有限责任公司及其所属公司发生物业管理服务、房屋租赁、私有云服务器租赁、住宿餐饮、国际自愿减排项目开发服务、国际可再生能源电力证书及国际自愿减排量咨询服务等日常关联交易并签订相关协议。预计2022年日常关联交易总金额为1,797.78万元。
关联董事（在控股股东单位任职）刘万祥、田红、肖春梅、李浩已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》
关联董事（在控股股东单位任职）刘万祥、田红、肖春梅、李浩已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于2022年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案》
董事会同意公司为控股子公司融资提供担保，预计2022年新增担保额度为192,850万元，其中为最近一期资产负债率低于70%的控股子公司新增担保额度不超过132,850万元，为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司新增担保额度不超过60,000万元。本次担保额度预计期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长审批具体的担保事宜（含额度调剂）并签署相关文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于经理层成员2021年度考核结果及薪酬兑现方案的议案》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易议案》
按照关于避免同业竞争的承诺，公司董事会同意接受委托继续托管电投集团旗下清洁能源发电业务股权，并指定全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司负责水电业务股权托管具体事宜，指定全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司负责光电业务股权托管具体事宜，分别与电投集团签署股权托管的相关协议。本次托管单个托管标的股权每年收取托管费用80万元，托管期限3年，即2022-2024年。托管期限到期前，如因标的公司与本公司产生的同业竞争情形消除，则协议自动终止。
关联董事（在控股股东单位任职）刘万祥、田红、肖春梅、李浩已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《关于增加子公司资本金的议案》
董事会同意公司向甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司增加资本金12,210万元，并由甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司向甘肃电投辰旭高台风力发电有限公司增加资本金12,210万元，用于建设高台县盐池滩100MW风电场项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于注册发行绿色中期票据的议案》
董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）的绿色中期票据。具体如下：
（一）发行方案
1、注册规模：本次中期票据拟注册发行总规模不超过人民币10亿元（含人民币10亿元），在获得银行间交易商协会核准后，一次发行或分期发行。
2、发行期限：本次发行绿色中期票据的期限不超过5年，具体发行期限以银行间交易商协会注册审批结果为准。
3、资金用途：用于偿还公司到期19甘肃电投GN001、20甘肃电投 GN001绿色中期票据10亿元。
4、发行利率：本次绿色中期票据的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关规定共同协商确定 。
5、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
6、决议有效期：本次拟注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后12个月内有效。
（二）授权事项
鉴于公司拟通过银行间交易商协会申请注册发行不超过10亿元绿色中期票据，为更好地把握发行时机、提高融资效率，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长全权办理本次中期票据注册发行事宜，包括但不限于：
1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次绿色中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及上市安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请为本次发行绿色中期票据提供服务的主承销商及其他中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
3、签署与发行绿色中期票据有关的合同、协议及相关的法律文件；
4、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次绿色中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次绿色中期票据发行工作；
5、办理本次绿色中期票据注册、发行等相关事宜；
6、办理本次绿色中期票据存续期内相关的付息兑付手续；
7、办理与发行绿色中期票据有关的所有其他事项。
以上授权自公司股东大会审议通过之日起12个月有效。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
24、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
25、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
公司董事会定于2022年4月21日（星期四）召开2021年度股东大会。详细情况见《关于召开2021年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》、《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》、《2021年度内部控制评价报告》、《关于2022年度计划经营指标的公告》、《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》、《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》、《关于2022年度日常关联交易预计的公告》、《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》、《关于2022年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告》、《关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易公告》、《关于增加子公司资本金的公告》、《关于注册发行绿色中期票据的公告》、《〈公司章程〉修正案》（2022年3月）、《〈股东大会议事规则〉修正案》（2022年3月）、《〈董事会议事规则〉修正案》（2022年3月）、《独立董事制度》（2022年3月）、《募集资金使用管理办法》（2022年3月）、《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》、《关于召开2021年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022年3月31日
甘肃电投能源发展股份有限公司
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-11
债券代码：149304 债券简称：20甘电债
2021
年度报告摘要