广东韶钢松山股份有限公司 2022年度日常关联交易计划的公告
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-07
广东韶钢松山股份有限公司
2022年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1.2022年公司预计发生采购、销售和劳务类关联交易共计312.40亿元，比2021年实际减少24.95亿元，减幅7.40%，其中：
关联采购及接受劳务金额为138.20亿元，对比上年实际减少27.47亿元，下降16.58%，主要是减少向关联公司采购原材料影响；
关联销售及提供劳务金额为174.20亿元，对比上年实际升高2.52亿元，增加1.47%。
2.2022年3月7日，本议案经公司第八届董事会2022年第一次临时会议以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过，关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。本议案审议前征得公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在该次股东会上需回避对本议案的表决。
3.本次关联交易计划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别及金额
单位：万元
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注释：1.宝武集团：指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司、合营、联营企业；
2.宝武杰富意：指宝武杰富意特殊钢有限公司，系韶钢松山合营企业；
3.韶关市矿投：指韶关市矿投矿业投资开发有限公司，系韶钢松山联营企业；
4.中南钢铁：指宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营企业。
5.因公司尚未披露2021年度报告，上表所述的上年发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的2021年度报告数据为准。
（三）2021年度与各关联方累计已发生关联交易情况表：
单位：万元
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注1：公司在报告期内实际发生的关联交易总额占经审批后的2021年度日常关联交易总额的88.28%，与关联方的交易控制在预计范围内。
注2：因公司尚未披露2021年度报告，上表所述的2021年度实际关联交易数据均为初审数据，确切的数据以经审计的2021年度报告数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1.基本情况
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号
法定代表人：陈德荣
注册资本：5,279,110.1万元人民币
组织形式：有限责任公司
主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2020年12月31日经审计总资产10,140.71亿元，净资产4,812.90亿元，营业总收入6,737.39亿元，净利润387.26亿元。
2021年9月30日未经审计总资产11,450.28亿元，净资产5,350.64亿元，营业总收入7,695.57亿元，净利润527.27亿元。
2.与本公司的关联关系
中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。属于《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
4.中国宝武钢铁集团有限公司不是失信被执行人。
（二）宝武集团中南钢铁有限公司
1.基本情况
住所：广东省广州市海珠区琶洲大道83号302室
法定代表人：李世平
注册资本：1,631,730万元人民币
组织形式：有限责任公司（国有控股）
主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。
2021年12月31日未经审计总资产432.58亿元，净资产230.63亿元，营业收入787.03亿元，净利润34.81亿元。
2.与本公司的关联关系
持有本公司股份1,283,512,890股，占本公司股份总额的53.05％，为本公司的控股股东。属于《股票上市规则》第10.1.3条第一、二、五项规定的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
4.宝武集团中南钢铁有限公司不是失信被执行人。
（三）宝武杰富意特殊钢有限公司
1.基本情况
住所：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内
法定代表人：Mamoru Suda
注册资本：13.72亿元人民币
组织形式：有限责任公司（外商投资）
主营业务：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；贸易经纪与代理；工业炉窑（工业炉）修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；自有房屋租赁和设备租赁。
2021年12月31日未经审计总资产19.26亿元，净资产13.41亿元，营业收入37.16亿元，净利润0.06亿元。
2.与本公司的关联关系
宝武杰富意特殊钢有限公司是公司的合营企业。属于《股票上市规则》第10.1.3条第一、二、五项规定的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
4.宝武杰富意特殊钢有限公司不是失信被执行人。
（四）韶关市矿投矿业投资开发有限公司
1.基本情况
住所：韶关市武江区惠民北路44号三楼
法定代表人：林东军
注册资本：16470.588235万元
组织形式：其他有限责任公司
主营业务：从事矿产资源的投资开发；销售：矿产品（稀有、贵重矿产品除外），黑色金属及制品、有色金属及制品（以上项目稀有、贵重金属除外），矿山设备及配件，机电产品及配件，化工产品（危险化学品除外）。
2021年12月31日未经审计总资产28,602.17万元，净资产19,211.65万元，营业收入139.78万元，净利润42.36万元。
2.与本公司的关联关系
韶关市矿投矿业投资开发有限公司是公司的联营企业。属于《股票上市规则》第10.1.3条第一、二、五项规定的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
4.韶关市矿投矿业投资开发有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1.公司需要从宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意、韶关市矿投等获得生产必要的原辅材料、燃料动力、资材备件等产品以及加工、物流、后勤等服务。
2.为保障宝武杰富意、中南钢铁及其关联企业的正常经营，公司需向关联方提供必要的生产物资以及水、电、风、气等燃料动力，同时为扩展营销渠道需要借助宝武集团平台销售部分产品。
3.公司和宝武杰富意、中南钢铁及其关联企业存在房屋建筑物、土地租赁的关联交易。此外，为满足生产需要，公司向中南钢铁租赁发电资产使用。
（二）定价政策和定价依据
公司向关联企业采购产品和接受劳务的价格、向关联方销售产品和提供劳务的价格按以下原则确定：如有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业定价，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加税金及合理利润执行。
（三）关联交易协议签署情况
公司与宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意分别签署了采购及销售协议。就交易的钢铁产品、原辅材料、资材备件、燃料动力等产品及加工、物流、后勤等服务以及租赁项目的主要服务内容、产品价格、支付方式等事项进行了约定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易目的
1.公司与关联方的商品购销
（1）随着公司业务不断发展，公司与中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意存在生产用原辅材料、燃料动力等交易，保证了交易双方正常生产经营。
（2）为提升大宗原料、资材备件的供应保障能力，提高采购话语权和议价能力，降低采购成本，提升采购效率，公司与宝武集团关联企业成立了宝武原料供应有限公司、欧冶工业品股份有限公司。公司向宝武集团及其关联企业采购原辅材料、资材备件可解决分散采购导致的资源平衡、谈判签约、金融服务等难点。
（3）公司借助宝武集团平台销售部分产品，有利于进一步扩展营销渠道。
2.公司接受关联方劳务服务
随着宝武集团、中南钢铁不断壮大，宝武集团、中南钢铁在技术力量和服务质量等方面具有明显优势。接受关联方的劳务服务，在发挥宝武集团、中南钢铁及其关联企业专业优势的同时，有助于进一步提升公司核心业务的竞争力。
3.租赁
公司和宝武杰富意、中南钢铁及其关联企业相互之间为满足各方生产经营的需要，存在提供房屋建筑物及土地租赁事项。此外，为满足生产需要，公司向其租赁发电资产使用。
（二）对公司影响
公司与各关联方的交易是以双方效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则，有利于公司主营业务的开展，均属于公司的日常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、监事会意见
监事会认为：公司2022年日常关联交易的定价政策符合市场化原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
通过与公司管理层的沟通，我们认为：公司2022年日常关联交易计划有利于公司生产经营管理，属于公司的正常业务范围。关联交易价格严格按照定价政策制定，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。关联交易事项均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定。
我们同意将该议案提交公司第八届董事会2022年第一次临时会议审议。
（二）独立董事的独立意见
1.公司《2022年度日常关联交易计划的议案》在提交公司董事会会议审议前，已经我们事前认可。董事会审议时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关规定。
2.公司2022年度日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司制订的2022年度日常关联交易计划，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
1.公司《第八届董事会2022年第一次临时会议决议》；
2.公司《第八届监事会2022年第一次临时会议决议》；
3.独立董事的事前认可意见及独立意见。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年3月8日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-10
广东韶钢松山股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：2022年3月7日，公司召开第八届董事会2022年第一次临时会议，会议决定于2022年3月23日（星期三）召开公司2022年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2022年3月23日（星期三）下午2：40
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月23日（星期三）上午9:15至2022年3月23日（星期三）下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月23日（星期三）上午9:15一9:25,9:30一11:30 ；下午 13:00一15:00。
5.会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2022年3月16日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2022年3月16日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼B1001会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
本次股东大会拟审议事项如下 ：
表一：本次股东大会提案编码示例表
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（二）提案的具体内容
1.提案编码1.00：关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的议案
具体内容详见公司2022年3月8日在巨潮资讯网上披露的《关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的公告》。
2.提案编码2.00：2022年度日常关联交易计划的议案
具体内容详见公司2022年3月8日在巨潮资讯网上披露的《2022年度日常关联交易计划的公告》。关联股东需在该次股东大会时回避对本议案的表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）
（2）登记时间：2022年3月21日（星期一）8:00－17:30
（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
2.登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.会议联系方式
联系人：皮丽珍，赖万立
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
邮箱地址：sgss@baosteel.com
4.其他说明
出席本次会议不存在相关费用，本次股东大会会期半天，食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。
五、备查文件
1.公司《第八届董事会2022年第一次临时会议决议》。
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年3月8日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托权限： 委托日期：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
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备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1.投票代码：360717；
2.投票简称：“韶钢投票”
（二）填报表决意见
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1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月23日上午9:15，结束时间为2022年3月23日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022－06
广东韶钢松山股份有限公司
关于向17家金融机构申请
257亿元人民币及1.45亿美元
综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月7日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的议案》。为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑预留适当的备用额度，本公司2022年度拟向以下17家金融机构申请相应综合授信额度总额257亿元人民币及1.45亿美元，具体如下：
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实际授信额度和期限，以各家金融机构最终核定为准。公司董事会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的授信协议，以及其他相关法律合同及文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年3月8日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-09
广东韶钢松山股份有限公司
第八届监事会2022年
第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2022年3月4日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。本公司第八届监事会2022年第一次临时会议于2022年3月7日以通讯方式召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。公司监事会主席旷高峰先生主持了会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度日常关联交易计划的议案》。
监事会认为：公司2022年日常关联交易的定价政策符合市场化原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司2022年3月8日披露在巨潮资讯网上的公司《2022年度日常关联交易计划的公告》。
三、备查文件
1.公司《第八届监事会2022年第一次临时会议决议》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2022年3月8日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-08
广东韶钢松山股份有限公司
第八届董事会2022年
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年3月4日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2022年第一次临时会议于2022年3月7日以通讯方式召开。公司董事会共7人，本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2022年3月8日披露在巨潮资讯网上的公司《关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的公告》。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度日常关联交易计划的议案》。
本议案关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2022年3月8日披露在巨潮资讯网上的公司《2022年度日常关联交易计划的公告》。
（三）会议决定于2022年3月23日召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2022年3月8日披露在巨潮资讯网上的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司《第八届董事会2022年第一次临时会议决议》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年3月8日