大理药业股份有限公司 关于第四届监事会 第十次会议决议的公告
证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2022-004
大理药业股份有限公司
关于第四届监事会
第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年1月27日下午13:00以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司已在本次监事会召开之前，向监事提供了上述关于计提资产减值准备事项的相关资料，并进行了必要的沟通，与会监事认为：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-005）。
特此公告。
大理药业股份有限公司
监事会
2022年1月29日
证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2022-006
大理药业股份有限公司
2021年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经财务部门初步测算，大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4500万元到-4000万元。
2、公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4800万元到-4300万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-4500万元到-4000万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4800万元到-4300万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：323.17万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-135.66万元。
（二）每股收益：0.01元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务收入较上年同比下降约20%，主要系《医保目录》对医保支付范围的限定以及国家集中带量采购，多省联盟带量采购，三医联动，按病种付费，疾病诊断相关分组（DRGs）等一系列医改政策的推进。与此同时，新冠肺炎疫情的持续冲击，医疗机构采取停诊、限诊、控制住院人数等措施，使得医院终端药品用量下降，销量持续下滑所致。
（二）计提资产减值准备3,161.51万元，主要原因系2021年12月，中成药省际联盟集中带量采购中选结果公布，公司产品参麦注射液未中选。根据市场预测，集采以外的市场空间将会大幅萎缩，公司产品参麦注射液在公立医院的销量也将会有较大幅度的下降，因此期末公司的参麦注射液及其主要原材料成本将会高于预计可变现净值；同时公司对闲置生产设备进行了减值测试，也发现存在减值迹象。为此基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提了上述资产减值准备金额。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
2022年1月29日
证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2022-005
大理药业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，对公司2021年度存货和固定资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2021年度计提资产减值准备人民币3,161.51万元。公司2021年度具体资产减值准备计提情况详见下表：
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二、本次计提资产减值准备的相关说明
2021年12月21日，中成药省际联盟集采领导小组办公室发布的《中成药省际联盟集中带量采购拟中选结果公示》，公司产品参麦注射液未中选本次省际联盟集中带量采购，集中带量采购周期为两年。根据市场预测，集采以外的市场空间将大幅萎缩，未来在鄂、冀、晋、内蒙古、辽、闽、赣、豫、湘、琼、渝、川、贵、藏、陕、甘、宁、新、新疆兵团等地区的参麦注射液销量预期将大幅下降，且不利影响的持续性存在不确定性。
（一）计提存货跌价准备的情况说明
针对上述情况，根据公司历史销售业绩、未来整体销售规划以及产能安排，同时结合存货库龄、是否滞销及消耗是否符合预期等情况，公司对原材料、在产品、库存商品等存货进行全面清查、分析和评估，基于未来市场可能存在的变化及谨慎性原则，根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定，公司本次计提存货跌价准备2,908.06万元。
（二）计提固定资产减值准备的情况说明
根据公司未来整体销售规划及产能安排，对闲置且短期无使用计划的固定资产进行了清查，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的相关规定，本次计提固定资产减值准备253.45万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提存货跌价准备2,908.06万元，计提固定资产减值准备253.45万元，合计对公司2021年度利润总额影响3,161.51万元。
四、决策程序的履行及董事会、审计委员会、独立董事、监事会的意见
公司于2022年1月27日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届董事会审计委员会2022年第二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
（一）董事会意见
本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司基于谨慎性原则、结合实际情况并经评估和减值测试后，对公司存货、固定资产计提相应减值准备，公允反映了2021年度公司的资产状况和经营情况，同意公司本次计提资产减值准备事宜。
（二）董事会审计委员会意见
公司2021年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2021年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意公司本次计提资产减值准备事宜。
（三）独立董事意见
本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公允真实地反映了公司的资产状况和经营情况；本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。
（四）监事会意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备事宜。
五、其他相关说明
以上数据为公司财务人员根据公司资产现状进行的初步测算，未经会计师事务所审计，最终实际金额以会计师事务所审计金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大理药业股份有限公司
董事会
2022年1月29日