中富通集团股份有限公司 第四届董事会 第十五次会议决议的公告
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2022-006
中富通集团股份有限公司
第四届董事会
第十五次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月7日以书面、通讯等形式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知，并于2022年1月18日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事7人(其中独立董事3名)，实际出席董事7人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
审议通过《关于拟在上海设立控股子公司的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司以自有资金510万元人民币，在上海设立一家以“云一边一端”技术理念打造适用于直播带货、社区配送、跨境电商等新零售领域供应链系统类型企业的控股子公司（占股51%），以进一步拓展公司多元化市场业务。具体内容详见同日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
三、备查文件
《第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会
2022年1月19日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2022-007
中富通集团股份有限公司
关于对外投资设立
控股子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于拟在上海设立控股子公司的议案》，拟在上海设立控股子公司“星枞科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“星枞科技”）。其中公司拟以自有资金出资510万元，占比51%。
2、投资履行的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，投资的资金来源为自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立子公司的基本情况
1、出资方式：
本次投资资金来源为公司自有资金，以货币形式出资。
2、拟设立控股子公司的基本情况：
（1）公司名称：星枞科技有限公司；
（2）注册地址：上海市；
（3）公司类型：有限公司；
（4）出资金额：510万元人民币；
（5）出资情况：
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（6）关联关系说明：上海汾格信息科技有限公司、王冠先生、福州鼓楼区麦浪科技合伙企业（有限合伙）与公司及其控股股东、持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
（7）经营范围：一般项目：网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；母婴用品销售；电子产品销售；家居用品销售；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；市场营销策划；国内贸易代理；物业管理；非居住房地产租赁；摄影扩印服务；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；企业形象策划；会议及展览服务；体育竞赛组织；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以实际工商注册为准）
以上信息，以相关部门最终核准结果为准。
三、设立公司的目的、存在风险及对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次对外投资的目的系发挥公司多年来在供应链方面的经验和积累，基于5G技术物联网运用及大型互联网电商平台，以“云一边一端”技术理念打造适用于直播带货、社区配送、跨境电商等新零售领域的供应链系统，帮助“中国制造”更好地走进千家万户，让世界各地的消费者更好、更快、更方便的接触“中国制造”，同时，在服务相关客户的过程中建立一体化的整合营销平台，打造覆盖营销策略、创意创作、媒体投放、执行监督、效果监测、优化系统、流量整合以及全方位精准营销的完整服务链条。
（二）存在的风险
1、本次拟设立控股子公司，尚未正式得到工商部门行政许可，该事宜仍存在不确定性。控股子公司设立以后经营方式系以新一代信息技术与新零售领域融合创新应用，存在不达预期的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、星枞科技设立完成后，可能存在公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，公司将强化内部控制，强化风险管理，积极防范和应对有关风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资设立控股子公司符合公司的战略方向和实际经营需要，公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。
上述控股子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。
四、备查文件
《第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董事会
2022年1月19日